继续e租宝后中国又现集资诈骗案涉百亿元 24人被判刑

邦家【博闻社】广东广州法院周一(2月29日)对“邦家”集资诈骗案24名被告人作出一审宣判,主犯蒋洪伟以集资诈骗罪判处无期徒刑。

官方新华社报道称,这是迄今为止中国规模较大、涉案金额较高、受害人数较多的金融犯罪案件。报道称,这一案件的犯罪人在十年内,行骗16省市、集资诈骗金额高达99.5亿多元、受害人数多达23万余人次。

报道还称,蒋洪伟等人打着“中国租赁业领军者”“商海弄潮儿”的幌子,布下投资陷阱,使得众多中老年人被骗得血本无归。而他自己却用这些血汗钱大肆消费、挥霍无度。

蒋洪伟于2002年12月至2012年8月间,在广州注册成立广东邦家公司等四家公司,并相继在中国16个省、直辖市设立 了64家分公司及24家子公司。

除了蒋洪伟被判无期徒刑之外,其余23人被以非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪判处有期徒刑3年缓刑4年至有期徒刑14年不等,并处相应的罚金。

法院还判处四家涉案公司及各被告人的违法所得、财物需按比例发还被害人,追缴不足部分责令被告人在非法所得范围内退赔,按比例发还各被害人。不过,由于蒋洪伟无法交代部分集资款的资金去向,涉案公司的账册记载不清、去向不明,社会公众巨额集资款无法返还。

2016年02月04日,中国国务院发布了《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》,认为“当前非法集资形势严峻,案件高发频发,涉案领域增多,作案方式花样翻新,部分地区案件集中暴露,并有扩散蔓延趋势。”

该通知还警告在当前经济下行压力较大,企业生产经营困难增多,各类不规范民间融资介入较深的行业领域风险集中暴露,一些案件由于参与群众多、财产损失大,“频繁引发群体性事件,甚至导致极端过激事件发生,影响社会稳定”。

2月26日内蒙古宁虹集资诈骗案二审公开宣判,宁虹犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。此案涉及金额50.05亿元,扣减案发前归还的本息,实际诈骗金额8.29亿元。

另外,今年1月底,涉嫌非法吸引资金500多亿元的“e租宝”案嫌疑人被各地批准逮捕,钰诚集团董事会执行局主席丁宁涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。

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