美国媒体调查:中港已成全球洗黑钱中心

【博闻社】美联社一项调查发现,国际骗子、毒枭已经来自全球的犯罪分子已经找到一个新的洗钱乐园:中国。中国已趋发展成熟的地下金融网络,受到外国非法分子的青睐,用作清洗黑钱的渠道,然后再将干净的钱转移返到国际系统,西方执法机关因鞭长莫及而束手无策。

报道指出,中国正值全球化,人口和金钱出口国外,犯罪经济也因此而攀上走出去的列车。根据执法机关、欧洲和美国的法院文件显示,来自以色列和西班牙的帮派分子、来自北非、墨西哥和哥伦比亚的毒枭,已利用中国和香港,清洗数以百亿计的金钱,然后转投该区合法的贸易和融资生意。

根据美联社的报道,一个已被定罪的法国以色列人希克里(Gilbert Chikli),其所发明的洗黑钱方法由于布局巧妙,成为无数其他犯罪分子模仿的对象。根据美国联邦调查局(FBI),在短短两年之间,这个被称呼为“假执行长”或“假总裁”的齐克里,透过电邮诈骗了数以千计的公司18亿美元,当中大部分是美国公司。

报道引述现年50岁的希克里说:“中国已经成为所有此类诈骗所得的国际管道,因为今天的中国是世界强国,因为它无需理会邻近的国家,总括而言,因为中国大肆颠覆了其他的国家。”

中国的央行和公安部门多次拒绝美联社有关的查询,中国外交部发言人洪磊这个星期一说,中国“现在不是,过去不是,将来也不是全球洗钱中心”。

根据法国法院文件,希克里假扮大公司的高层行政人员,有时又扮作情报官员,成功诈骗了多家大公司把钱转到他的银行户口,他告诉美联社,他透过中国和香港,清洗了其中90%的诈骗所得。他在地中海一个海港市镇的一幢三层高的豪宅内接受访问说:“这是好大一笔钱。”

报道指,法国去年判处希克里诈骗5家公司610万欧元罪名成立,此外他试图向另外33家公司行骗超过7000万欧元的罪名,亦告成立,在缺席审讯下,他被判入狱7年和罚款100万欧元。被希克里所骗的公司,包括汇丰银行、La Banque Postale和Accenture等金融企业。

希克里今天是个通缉犯,但公然自由地在以色列生活,因为以色列和法国没有引渡条约,但过去以色列也曾试过遣返一些法国人。

报道说,希克里最擅长的洗钱方法是透过出入口买卖的途径。他将赃款首先汇到香港的人头公司,然后再把钱取出,到中国大陆购买商品,例如他会购买20吨的钢铁,但会同时行贿卖方给他一张100吨的收据,他之后将钢铁悉数脱手,然后将钱运回以色列,黑钱变了干净的钱,而且光从账面看,买卖钢铁让他赚了一大笔。

类似这样的洗黑钱方法,其他犯罪分子争相效尤。美联社的报道引述美国司法部的文件指出,在广州有3个哥伦比亚人开设了一个全球洗钱网络,为西班牙和墨西哥的毒枭集团总共清洗了50亿美元的脏钱。这个网络遍布美国、哥伦比亚、西班牙、厄瓜多尔和委内瑞拉。

西班牙警察在涉嫌洗钱的中国工行马德里分行外,2016年2月17号(来自 路透社)
西班牙警察在涉嫌洗钱的中国工行马德里分行外,2016年2月17号(来自 路透社)
Tags:
One Comment

Add a Comment

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。