《巴拿馬文件》全面上線 涉中國的境外實體逾4千間

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【博聞社】4月初曝光、引發全球權貴震盪的《巴拿馬文件》(Panama Paper)9日(京港台時間10日凌晨2時)公開可搜尋資料庫,多達20萬筆境外實體的相關姓名及資訊已於offshoreleaks.icij.org網站曝光,劇本社整理,光是與中國有關的境外實體便有4,188間,地址28,073筆,仲介則有657筆。

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ICIJ公開的資料庫內容之一(公司基資)


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ICIJ公開的資料庫內容之二(組織聯結圖)


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ICIJ公開的資料庫內容之三(中介資訊)

本社進一步分析離岸公司成立時間,發現2006及2007為離岸公司成立的高峰期,分別為706間及610間,詳細數據如下:

2015年成立間數:410
2014年成立間數:237
2013年成立間數:156
2012年成立間數: 137
2011年成立間數: 216
2010年成立間數: 316
2009年成立間數: 288
2008年成立間數:410
2007年成立間數:706
2006年成立間數:619
2005年成立間數:236
2004年成立間數:210

以2015年成立的TAVOLINI GROUP LIMITED公司為例,網站上顯示其成立日期(10-JUN-2015),註冊地(Samoa)、相關國家(China)、是否活躍(active)、股東姓名(MOSSFON SUBSCRIBERS LTD.及SUN JIANCHAO)及中介單位及(QING DAO GAO BAO INVESTMENT CONSULTANT LIMITED)。

多間港媒體日前就「巴拿馬文件」全面起底前中共政治局常委賈慶林家族。據報,賈慶林的女婿李伯潭(Li Pak Tam)及外孫女李紫丹設立了多間離岸公司,而賈慶林的女兒賈薔化名為林青在香港從事各種商業活動。

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賈慶林的女婿李伯潭及外孫女李紫丹設立多間
離岸公司,賈慶林之女賈薔亦化名為林青於港從事
各商業活動


報導稱,李伯潭的公司早在90年代就斥資數億在香港買樓,投資物業包括住宅、寫字樓及店舖,其家族之富有可見一斑。李伯潭夫婦90年代中期先報住居於置富花園,及後轉到淺水灣分層單位居住。此外,倆人共同持有的怡東投資有限公司,在1993年12月購入力寶中心寫字樓單位,7個月後轉手,狂賺2000萬元。

報導指出,李伯潭與林青的女兒、年僅23歲的李紫丹,至近一年,以3.87億元購入東半山傲璇,震驚全港。「巴拿馬文件」顯示,李紫丹就讀大學期間已坐擁兩間離岸公司。

此外,ICIJ上月揭露約1,150萬份文件部份內容,多國權貴牽涉其中,包括冰島總理冰島總理岡勞森、烏克蘭總統波洛申科、英國首相卡梅倫之父(卡梅倫亦坦承透過離岸公司獲利)、中國中央總書記習近平的姐夫鄧家貴、影星成龍等。

另由於此次公開數據過於龐大,若讀者願就offshoreleaks.icij.org釋出的相關資料進行查閱,翻譯,還請不吝提供給博聞社。

  • 朱仕强

    大家看看,2012年1月《全球太子党大查税行动联盟》成立之后,海外皮包公司明显减少,可见我们的工作绩效。

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