意大利罕见指控中国银行涉嫌洗钱

【博闻社综合】引自东方日报21日消息，意大利司法指控中国银行涉嫌洗钱，该国检察院准备就此起诉中国银行在意大利一家分行涉案人员，列入名单的中国银行意大利一家分行的人员以及客户多达290多人。

意大利司法可能正在准备起诉中国银行，指控的罪名是涉嫌帮助洗钱。指控认为，中国银行在意大利分行应当为部分非法欧元资金经中国银行流入中国负责。

据东方日报引述意大利传媒透露，意大利警方以及检察部门经过一轮庞大的洗黑钱调查后，正寻求起诉中国银行及另外297人。疑犯中包括4名中国银行米兰分行的高级经理。

中国官方媒体曾有报导指出消息来源有不妥。中国银行的工作人员表示对相关报导内容不知情。

意大利检察部门指控中国银行以及297人与一宗大型洗黑钱案有关，当中大部份是中国移民，包括中国银行米兰分行4名高级经理。法官将考虑检察官的要求，以决定是否开始立案，可能要数个月才有决定。

根据检察官文件，2007至2010年间，共有超过45亿欧元不法资金，经中国移民合资经营的转账服务汇出境，之后失去踪影。文件指部份涉案的中国人曾采用黑手党形式恐吓他人，而有关资金是透过贩卖冒牌货品、卖淫、压榨劳工及逃税所得，近半是经中国银行转出，中国银行因而获利75.8万欧元。

检察官指出，疑犯每次把资金分批寄汇出境，以避开监管，而中国银行在这个过程中管理失当，管理层及审计职员都没有向意大利当局汇报可疑交易，甚至帮助掩饰资金来源及目的地。

美联社早前报道，黑钱流出意大利后，部份流入中国国营的进出口企业，这些公司被指控运送冒牌货品往美国倾销。

报导还说，中国为了追捕潜逃贪官，去年9月与意大利签订司法合作备忘录，但双方的合作似乎只惠及中国一方。意大利官员指，这宗大型洗钱案北京没有给予合作，意大利警方无法到中国继续进行调查。