加拿大屋价不涨才怪,楼市成了中国人的洗钱工具

【博闻社综合】根据美国海关的报告,从五年前开始,中国人带黑钱进入美国的数量也在增加,但仍远低于加拿大。部分原因可能是美国海关的处罚要比加拿大严厉得多:对那些带黑钱超过1万未申报者,最高罚款额可以达到50万美元。温哥华的律师克里斯蒂娜·杜海密称,这等于无形之中让非法资金轻而易举地进入加拿大市场。

据加拿大卑诗英文报纸《省报》(The Province)报道,温哥华国际机场是搜出未申报现金的主要机场,在2012年6月至2014年12月期间,海关在温哥华及多伦多机场,查获由869 名中国公民携带的未申报现金和金融票据,总值为1500万元,当中温哥华机场占了约1,000万元,占到三分之二。在温哥华机场被查到未申报现金的旅客之中,有六成是中国人。

温哥华机场海关检查
温哥华机场海关检查

加拿大有数百个入境海关。通常来说,温哥华海关查出的黑钱数量约占所有海关查出总量的30%。但这几年已经上升到超过一半。

加拿大皇家骑警监察国际犯罪部门的警官金·马什说,他不久前刚开始介入一项中国人携4.5亿美元腐败资金潜逃的案件。此人近年来一直在温哥华洗黑钱,在温哥华南面的低陆平原投资了不少房地产。马什说:“这个人只是其中之一。我们已有越来越多的证据显示来自中国的灰色资金进入了温哥华的房地产市场。因此,我们温哥华已经出现了严重的问题,我们需要更多的威慑性政策。如果带黑钱不申报的处罚太轻, 那洗钱的人就会觉得值得冒险”。

温哥华几家房地产公司在接受记者采访时也提到,他们怀疑有些地产经纪对购房者的钱财来源睁一只眼,闭一只眼,甚至在某些情况下参与非法计划。一位资深房产经纪人表示:“有的中国人在大温地区购买数百万的豪宅,根本不在乎价格。他们想做的就是把黑钱转出中国,然后在温哥华洗白”。

这些持有非法所得的人,还会使用例如窜改发货单等商业方式,将黑钱汇到加国,也有一名中国国内商人,强迫自己公司内将近200名员工,每人汇款5万美元到他的温市帐户,借此规避中国的海外投资法规,最后自己再利用这些资金购入一栋700万元的豪宅。

2 Comments

Add a Comment

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。