北京最大非法集資案「華融普銀案」開庭 涉案金額高達55億

20140701214722_52577【博聞社】7月6日下午,北京市迄今為止最大非法集資案「華融普銀案」在北京朝陽法院一審開庭審理。新京報記者獲悉,該案涉案金額高達55億,涉及投資人3000餘人。

公訴機關指控:被告人蔣權生夥同被告人董占海於2012年2月成立華融銀安公司,並負責公司的經營管理;被告人蔣權生夥同被告人魏薇、董占海於2012年9月成立華融普銀公司,並負責公司的經營管理。被告人李明自2013年9月,在其擔任副董事長的中房能科公司控股華融銀安公司、華融普銀公司後,負責二公司的經營管理。

Img458095947被告人蔣權生、魏薇、董占海、李明於2012年2月至2014年5月,在華融銀安公司、華融普銀公司經營期間,先後單獨或共同指令擔任公司市場部門經理的被告人白岩、盧志銀、王盛、邱峻峰等人,在位於北京市朝陽區東三環北路19號及京廣中心的二公司經營場所等地,以二公司投資新發地空港物流、山東高速公路等項目需要資金為由,承諾以貨幣方式返本付息且年投資回報率8%至15%,向社會公開宣傳,變相吸收3000餘名投資人的資金,經審計,共計55億餘元。

公訴機關認為,被告人蔣權生、魏薇、董占海、李明作為單位直接負責的主管人員,被告人盧志銀、白岩、王盛、邱峻峰作為單位直接責任人員,無視國家法律,違反國家規定,變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數額巨大,其行為均已構成非法吸收公眾存款罪,應當追究刑事責任。

此案正在審理中,擇日將公開宣判。

華融普銀對外進行募集的項目在10個以上,包括新發地空港物流倉儲項目、中國城市建設山東高速項目、新發地京西北農產品倉儲物流項目、成都阜外國際醫療中心項目、宏源證券宏毅四號定向資產管理計劃、蓖麻種業基金項目、螢石礦產業基金項目等。這些項目的投資周期為一年或兩年,給到投資人的年化收益率在11%左右。

據知情人士透露,包括山東高速項目在內,華融普銀募集來的資金絕大部分沒有投資到其募集時承諾的項目上,但具體挪用至何處,或有多少用於放高利貸,多少用於投資房地產,目前仍是一筆糊塗賬。

2014年7月3日,隨着北京市朝陽區檢察院作出批准對華融普銀投資基金前法定代表人魏薇、董占海實施逮捕的決定,一起非法吸收公眾存款案的真相逐步浮出水面。

一位購買了華融普銀髮行產品的投資者黃榮(化名)告訴記者,自己投了上百萬元,很可能血本無歸,他已經在北京上海之間往返了三次,仍然沒有結果。

據黃先生介紹,2013年3月,華融普銀的銷售人員小曹向他介紹了新發地空港物流倉儲項目。出於謹慎考慮,黃先生在華融普銀工作人員的陪同下,到項目現場進行了考察。黃先生說,根據華融普銀的公司資料和項目介紹,這是國企中房系的公司和項目,又有可觀的收益回報,覺得很可靠,就動心了。在簽訂了協議後,黃先生投入了200萬元到新發地空港物流倉儲項目。

起初,新發地空港物流倉儲項目似乎運轉順利,2013年9月,黃先生提前幾天收到了半年的返息,這讓他在當時覺得這個投資項目不錯。第二個月,他追加投入200萬元。然而好景不長,到2014年3月該返息的時候,黃先生和華融普銀的工作人員聯繫,發現了一些不好的苗頭。華融普銀的工作人員在第一次接待黃先生時說5個有效工作日後返息,後來聯繫,又說得一個月後返息。黃先生開始着急了,找到華融普銀的法定代表人魏薇,魏薇告訴他,說要延後3個月才能返給他利息。這時候,黃先生才了解到,已經有很多和他情況相同的投資人在找華融普銀交涉要求返還本息了。

情況在2014年5月27日急轉直下。當天,大概有二三百名投資人聚集在華融普銀的所在地京廣大廈集體維權,一直到半夜。由於始終和華融普銀的人談不攏,很多投資人情緒激動。最後,北京市朝陽公安分局呼家樓派出所和經偵隊的民警來到現場。5月28日凌晨,民警將涉案人員趙安穩、魏薇等人帶往呼家樓派出所。

新京報、法制晚報報道綜合

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