广东打击地下钱庄 涉案金额超2300亿

【博闻社】据广东省公安厅10月11日通报, 近期深圳、佛山、惠州、汕尾、东莞、江门、揭阳、云浮等多地警方, 先后开展了“飓风6号”、“飓风13号”等5波次打击地下钱庄集中收网行动。截至目前, 全省共破地下钱庄案件140余起, 同比上升453.85%, 抓获犯罪嫌疑人350余人, 同比上升266.67%, 查扣冻结资金折合人民币7.3亿元, 初步统计涉案金额超过2300亿元人民币。

今年以来，广东警方把打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，纳入“飓风2016”打击金融领域突出犯罪专项行动之中。经过近九个月艰苦细致的缜密侦查，先后摸清了各个地下钱庄窝点的组织体系、犯罪网络和活动轨迹。在专案组的统一部署指挥下，深圳、佛山、惠州、汕尾、东莞、江门、揭阳、云浮等多地警方分阶段、跨区域雷霆行动，重拳出击，实施5波次全链条打击收网行动，成功打掉一批地下钱庄窝点。

此役是2016“天网”国际追逃追赃行动的重要组成部分，仅“飓风6号”行动就破获案件10余起，抓获70余名主要犯罪嫌疑人，涉案金额638亿元人民币。经过5波次的全链条打击，猖獗的地下钱庄活动基本得到有效遏制。

【典型案例】

“境内外资金池对敲” 涉案500多亿元

近日, 汕尾市公安局成功侦破跨区域特大地下钱庄案件, 捣毁犯罪窝点4个, 刑事拘留10余人, 现场缴获港币450余万元, 人民币130余万元, 冻结涉案银行帐户1200余个, 冻结账户折合8000余万元人民币, 涉案金额500余亿人民币, 涉及福建、浙江、上海、湖南等省市。

警方初步查明, 严某业等人经营的地下钱庄最初从事单纯的外币买卖, 通过向汕尾地区的港币“头家”收购港币(港币来源于港澳侨胞支付给国内眷属的生活费), 再出售给有需求的走私分子等客户, 从中赚取点数。后来经营对象和活动范围逐渐扩大, 发展到替本地的外资企业在香港和内地转移资金。同时, 严某业等人在深圳以开士多店为掩护, 收集全国各地的外币(主要为港币现钞), 再以“蚂蚁搬家式”携带至香港, 完成外币走私出境。目前, 该案严某业等10余名犯罪嫌疑人已被检察机关批准执行逮捕, 案件已移送起诉。

“虚假贸易骗购外汇” 涉案480多亿元

9月29日清晨, 深圳警方在深圳市、揭阳市、南昌市和益阳市开展收网行动。截至10日1日, 专案组成功侦破系列地下钱庄骗购外汇及非法买卖外汇案件7宗, 搜查藏匿在住宅小区、写字楼宇等地的11个窝点, 现场抓获主要犯罪嫌疑人李某益等30余人, 冻结涉案账户70余个, 冻结涉案账户余额人民币350余万元, 查获涉案银行卡、U盾、电脑、公司执照、印章等物证、书证一批, 涉案金额人民币480多亿元。

“以一次骗购200万美元为例, 不法分子通过来回倒手, 一天可获利十多万元人民币。”办案民警说,警方初步查明, 上述李某益等4个团伙10余名犯罪嫌疑人从2014年3月至2015年3月, 利用深圳市某创供应链管理有限公司等6家深圳企业, 在深圳多家银行网点办理贸易融资类业务, 在香港设立离岸公司, 以进口电子设备等高价值物品为名, 虚构贸易背景, 使用修改、伪造的货物提单, 进行资金跨境循环方式骗购外汇。目前, 上述系列地下钱庄骗购外汇案件正在进一步侦办中。

“巨额现金跨境汇兑” 涉案160多亿元

近日, 东莞市公安局开展收网行动, 成功侦破“4.26”系列地下钱庄案, 抓获涉案嫌疑人20余人, 捣毁地下钱庄窝点10余个, 缴获现金人民币920余万元、港币100余万元, 冻结350余个涉案账户约1.04亿元。经查, 该犯罪团伙涉嫌非法买卖外汇金额逾160余亿元人民币。

今年4月, 东莞市公安局获悉有个外号叫“美元强”的男子以南城区为据点从事非法买卖外汇的线索, 随即成立专案组开展侦查。经侦查,该案犯罪窝点隐藏于该市多个镇街住宅小区, 整个犯罪团伙由钟某强家族、刘某满家族等五个家族组成一个特大的地下钱庄犯罪网络。

“这些团伙通过网银转账或巨额现金现兑, ‘生意’非常好, 每天电话响个不停。有的窝点一天最高可以兑换1000多万元人民币。”办案民警说,这些团伙成员分工明确, 每个团伙由专人负责联系客户商定外币兑换汇率后, 由团伙其余成员进行账户转账交易或到商定地点现金交易。团伙成员利用以本人或亲友的身份在境内外银行开设的大批银行账户, 以银行网银转账或提现方式交易, 长期与周边企业和“同行”等进行非法买卖外汇的犯罪活动。目前, 该案已移送审查起诉。

新快报／南方日报