快訊:涉洗錢及隱蔽中俄金融交易 紐約州罰中國農銀逾二億美元

紐約州的金融監管機構表示,中國農業銀行因為違反紐約州的反洗黑錢法規,以及隱瞞涉及俄羅斯及中國的金融交易,銀行方面需要支付2億1500萬美元的罰款(路透社)
紐約州的金融監管機構表示,中國農業銀行因為違反紐約州的反洗黑錢法規,以及隱瞞涉及俄羅斯及中國的金融交易,銀行方面需要支付2億1500萬美元的罰款(路透社)

【博聞社】美國紐約州銀行監管當局今(四日)對中國農業銀行處以2.15億美元罰款,理由是違反反洗錢法及隱蔽涉及中國及俄的金融交易。

紐約州金融部門指控,中國農業銀行內的職員從事不當行為,通過該銀行在紐約的分行,掩飾可疑交易,已違反紐約州貿易制裁禁令及反洗黑錢法,此外,銀行亦迫使一名分行要員「消音」,阻止其就可疑交易展開內部調查。

路透社記者仍未能聯繫上中國農業銀行。

3 Comments

Add a Comment

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。