快訊:涉洗錢及隱蔽中俄金融交易 紐約州罰中國農銀逾二億美元 | 2016年11月5日 | 國際, 大陸 | 3 則留言 紐約州的金融監管機構表示,中國農業銀行因為違反紐約州的反洗黑錢法規,以及隱瞞涉及俄羅斯及中國的金融交易,銀行方面需要支付2億1500萬美元的罰款(路透社) 【博聞社】美國紐約州銀行監管當局今(四日)對中國農業銀行處以2.15億美元罰款,理由是違反反洗錢法及隱蔽涉及中國及俄的金融交易。 紐約州金融部門指控,中國農業銀行內的職員從事不當行為,通過該銀行在紐約的分行,掩飾可疑交易,已違反紐約州貿易制裁禁令及反洗黑錢法,此外,銀行亦迫使一名分行要員「消音」,阻止其就可疑交易展開內部調查。 路透社記者仍未能聯繫上中國農業銀行。 Tags:中國農銀, 洗錢, 紐約州 3 Comments zhiyanwuji2013 2016年11月5日 回覆 就该追查,没有斧头帮金融机构的帮助,怎么会有成亿的资金流出,老百姓办得到吗? 朱仕强 2016年11月5日 回覆 太子党法西斯秘密金援俄匪,抓了现行,王毅外长始作俑者,就是战犯! 無離頭九大種乞兒習小丑 2016年11月5日 回覆 美國人知道中國共產黨破產。不能支付現金。這只是象徵性的。滙豐銀行被罰款 24 億美元。 Add a Comment 取消回覆發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。Comment:*Name:* Email Address:* Website: Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
就该追查,没有斧头帮金融机构的帮助,怎么会有成亿的资金流出,老百姓办得到吗?
太子党法西斯秘密金援俄匪,抓了现行,王毅外长始作俑者,就是战犯!
美國人知道中國共產黨破產。不能支付現金。這只是象徵性的。滙豐銀行被罰款 24 億美元。