控制资金外流打击地下钱庄 中国去年破数百案涉9000亿人民币

【博闻社】在北京试图阻截资金外流之际，中国公安部表示在所谓打击地下钱庄的专项行动中逮捕了800多人。中国公安部首度公开打击地下钱庄案的“年度全国性数据”，称在2016年破获380多宗重大案件，涉及逾9000亿元人民币。

中共领导人准许为企业家提供未经注册的融资支持，但试图打击那些他们所说的威胁国有银行系统、支持犯罪活动，或帮助他人违反外汇控制和其他规章的活动。

很多人预计中国货币会贬值，中国的公司和小投资者从2015年下半年开始每个月把成百亿美元的资金转移出中国。北京采取的应对措施是对外向投资加强审查，禁止投资散户的某些资金转移活动。

中国公安部星期天发表的声明没有详细提及那些被逮捕的人究竟被指控做了什么事情，但声明说，未经批准的资金转移被用于偿付赌债，毒品走私和货物走私。

公安部称，近年地下钱庄不法分子利用全球化、互联网、新兴支付工具等便利条件， “犯罪手法越来越隐蔽，跨境转移资金越来越迅速，涉案金额越来越大”，当中跨境汇兑型地下钱庄案件中非法跨境资金异常活跃，涉及资金量“触目惊心”。

公安部批评大量性质不明跨境资金游离于国家金融监管体系之外，形成巨大的资金”黑洞”，严重扰乱国家正常的金融管理秩序，亦日益成为经济犯罪、电信诈骗、走私、贩毒、网络赌博等犯罪活动资金转移通道。

翻查此前中国媒体引述各级别政府机关提供各省市的数字作比较，发现2016年涉案交易总金额明显比2015年少，2015年单是浙江和广东两省，已破获涉及逾11000亿元人民币的地下钱庄案。

今年1月，中国的外汇储备下跌到两万九千九百亿美元，这是6年来的最低水平。尽管中国的外汇储备总额仍然世界第一，但是从2014年三万九千九百亿美元的水平下跌了9920亿。

BBC中文网／美国之音