俄200億美元洗錢醜聞牽連全球732銀行 中国五大银行卷入

【博闻社】俄國一個洗黑錢集團驚爆涉嫌透過全球732間銀行,在2011年至2014年洗黑錢超過208億美元,中港台均涉入其中。英國《衛報》引述最新調查指,俄洗黑錢集團經巴克萊、滙豐、蘇格蘭皇家銀行及渣打等英國大銀行洗錢逾7.38億美元,但相信這些銀行並不知情,另有報道指滙豐的黑錢曾經香港分行處理,內地五大銀行也涉入其中。英國滙豐回應報道指,該公司致力打擊金融罪行,事件反映政府和私人機構需要加強共享資訊。

亚洲时报援引跨境调查组织“有组织犯罪和腐败报告项目”获得的信息报到,2010年到2014年期间,在一个被称为“国际洗钱机”的大规模犯罪活动中,200亿美元被转出俄罗斯。

据报道,中国最大的国有银行之一中国银行通过在中国大陆、香港和澳门的分行处理了洗钱总额中的7亿多美元,是卷入洗钱的大银行中处理金额第四大的银行。中国建设银行、工商银行、交通银行以及农业银行也卷入洗钱。亚洲时报估计,中国这五家大银行处理的金额超过10亿美元。

有组织犯罪和腐败报告项目的调查显示,来自俄罗斯的200亿美元被转移到96个国家,其中9亿1千万美元转到中国大陆,9亿2700万美元转到香港。

英国卫报说,5亿4500万美元经由总部在伦敦的香港汇丰银行的香港分行处理。汇丰银行的总部1993年从香港迁到伦敦。香港的恒生银行也有卷入。

除了中国的银行之外,瑞士信贷银行、花旗银行和瑞士安勤私人银行等银行在中国的分行也卷入这次俄罗斯洗钱活动。

美国之音/AM730

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