北京盤古氏騙貸案宣判 3名被告1實刑2緩刑均認罪不上訴

【博聞社】遼寧省大連市西崗區人民法院6月16日上午開庭,對被告單位北京盤古氏投資有限公司和被告人盤古氏公司高管和職員呂濤、解洪淋、楊英騙取貸款,被告人呂濤、解洪淋騙購外匯案進行一審公開宣判。法院判決認定被告單位及三名被告人罪名成立,並分別依法判處相應刑罰。宣判後,被告單位訴訟代表人、三名被告人均當庭表示服從法院判決,不上訴。

綜合媒體報道,控方於庭上指出,郭文貴於2012年以香港維業公司名義,購買第2架私人飛機時,因需要向建行(亞洲)貸款,於是安排北京盤古氏投資副總經理呂濤、財務副總監解洪淋合謀,以虛假的進口傢具發票,向交通銀行1間分行騙購外匯1350萬美元,然後再將有關款項匯到維業公司在建行(亞洲)的帳戶。

此外,2010年郭文貴以北京盤古氏投資公司的名義,向中國農業銀行貸款,指示呂濤、解洪淋以及中國民族證券公司的財務總監楊英,製作虛假的房地產開發和施工文件,騙取32億元人民幣貸款,直至2014年向銀行歸還本金及利息。

控方認為,3名被告以欺騙手段騙取銀行貸款,觸犯刑法,應當追究刑事責任。

2017年6月9日,大連市西崗區人民法院對該案進行了一審公開開庭審理。在合議庭主持下,控辯雙方進行了舉證質證和法庭辯論,被告單位、被告人及辯護人對公訴機關指控的犯罪事實及罪名均無異議,同時被告人呂濤、解洪淋、楊英及其辯護人均提出他們的行為系郭文貴授意或指使,三被告人系從犯,請求從輕、減輕處罰的辯解和辯護意見。被告單位訴訟代表人和三名被告人在最後陳述中,均當庭表示認罪悔罪,並對辦案機關依法文明辦案、充分保障其訴訟權利表示感謝。

法院根據公開開庭審理查明的事實和證據認為,被告單位北京盤古氏投資有限公司和被告人呂濤、解洪淋、楊英受郭文貴指使,以虛假的合同、偽造財務報表、偽造印章等欺騙手段騙取銀行貸款,數額巨大,其行為擾亂了國家金融管理秩序,危及金融安全,依法均構成騙取貸款罪;被告人呂濤、解洪淋使用偽造的憑證和單據騙購外匯,數額較大,其行為擾亂了國家金融外匯管理秩序,均構成騙購外匯罪。被告人呂濤、解洪淋均系一人犯數罪,依法應當數罪併罰。公訴機關指控被告單位北京盤古氏投資有限公司和被告人呂濤、解洪淋、楊英犯騙取貸款罪,被告人呂濤、解洪淋犯騙購外匯罪的事實清楚,證據確實、充分,指控罪名成立。

一審法院認為,被告人呂濤、解洪淋、楊英在單位犯罪中,受郭文貴指使實施騙取貸款犯罪行為,應認定為直接責任人員,處於從屬地位,系從犯,依法予以減輕處罰;被告人呂濤、解洪淋受郭文貴指使實施騙購外匯犯罪行為,在共同犯罪中起次要、輔助作用,系從犯,依法予以從輕處罰,其中附加刑予以減輕處罰。被告人解洪淋有自首情節,被告人呂濤、楊英到案後如實供述自己罪行,三人均認罪悔罪;涉案貸款已全部歸還,據此,可對被告單位、被告人予以從輕處罰。

法院根據《中華人民共和國刑法》、全國人大常委會《關於懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》的相關規定,以騙取貸款罪判處被告單位北京盤古氏投資有限公司罰金人民幣2.45億元;以騙取貸款罪、騙購外匯罪數罪併罰判處被告人呂濤執行有期徒刑二年三個月,並處罰金;以騙取貸款罪、騙購外匯罪數罪併罰判處被告人解洪淋執行有期徒刑二年,緩刑三年,並處罰金;以騙取貸款罪判處被告人楊英有期徒刑二年,緩刑三年,並處罰金。

另據記者從有關司法機關獲悉,北京盤古氏投資有限公司、北京政泉控股有限公司有關人員涉嫌犯罪系列案又有三起案件被檢察機關提起公訴。其中,大連市檢察機關已決定對北京盤古氏公司有關人員涉嫌職務侵占罪、故意銷毀會計憑證罪依法提起公訴,河南省開封市檢察機關已決定對郭文貴為實際控制人的河南裕達置業有限公司及職員涉嫌騙取貸款、票據承兌罪依法提起公訴。此外,該系列案中有關犯罪嫌疑人涉嫌強迫交易、行賄、挪用資金、非法拘禁等案件,有關司法機關正在依法推進中。

新華社等報道綜合

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