工商银行西班牙洗钱案调查扩展到其欧洲总部 涉2.14億歐元

【博闻社】西班牙高等法院9月11日表示,去年中国工商银行马德里分行涉嫌洗黑钱案,相关刑事调查及责任将会延伸至其位于卢森堡的总部,並指控工行歐洲協助當地犯罪集團洗黑钱,涉及金額高達2.14億歐元。

根据法庭文件披露,除早前已经被调查的七名高层之外,法院已批准检察机构的请求,将对工商银行涉嫌洗黑钱活动指控进行调查,并了解银行的实际运作及洗黑钱中的作用;调查方向会集中于犯罪集团如何透过银行将资金转移至中国。

另外,西班牙检察官亦将会对工商银行西班牙分行经理刘伟、及工商银行欧洲总经理刘刚作出调查。西班牙高等法院指,刘刚及刘伟是在卢森堡工商银行授权之下行事,他们为谋求银行最大利益,最大限度地吸纳客户的现金存款,而其中绝大部分的存款涉及非法经济活动,更怀疑他们在税务上和海关申报上作出欺诈行为。法院又指,他们透过银行内部未有登记的账户,使用伪造的文件、身份证及虚假发票,将大量现金转移至中国,增加资金的不透明度。

中國外交部發言人耿爽12日就事件作出回應,表示中方一貫要求海外的中資銀行依法合規經營,希望西班牙方面依法、公正、妥善地處理有關問題,保障中資金融機構的合法權益。

西班牙法院的裁定显示,从2011年到2014年期间,工商银行西班牙分行总共处理了超过2亿欧元的资金,但西班牙当局未有发现工商银行马德里分行,有任何的贷款及抵押贷款活动等正常的银行业务,并由此结论分行只为犯罪集团提供服务,隐瞒其资金来源并将资金转移至中国。

自由亚洲电台等报道综合