英國實施“不可解釋財富令”:沒收無法解釋來源財產

估計全世界每年有大約1000億美元“髒錢”流入倫敦

【博聞社】英國政府在打擊洗錢行徑方面又出新招。英國2月開始實行新法律,政界人士、公眾人物以及犯罪分子如被懷疑用髒錢購買房產,將必須解釋財產來源,否則房產將被沒收。

英國的“不可解釋財富令”(Unexplained Wealth Orders)受到活動人士的歡迎。他們說,英國首都倫敦位於贓款全球網的中心。根據“不可解釋財富令”,價值5萬英鎊以上、來源不明的財產將成為嚴打的重點對象,其中也包括房產。此外,一旦諸如英國國家反犯罪局、英國稅務海關總署、英國金融行為監管局等機構查獲了來源不明的財產,這些隱匿的資產將作為英國執法機構進一步起訴嫌疑對象進行洗錢的證據。該法令將於本周正式實行。

反貪腐組織透明國際列出了他們認為英國當局可以根據新法律立即開始調查的5處房產,其中包括兩套俯瞰泰晤士河的公寓,價值1500萬美元。俄羅斯反腐活動人士和反對派人士納瓦列尼稱這兩套公寓為俄羅斯第一副總理書瓦洛夫所擁有。書瓦洛夫自己公布的年工資為15萬7000美元。

英國國家打擊犯罪調查局說,每年有大約1000億美元的髒錢流入倫敦,其中大部分是從國家預算盜取的公共資金。

活動人士說,在倫敦高檔區有一棟價值1800萬美元的房屋,去年之前一直為敘利亞總統阿薩德的一個叔叔所擁有。調查人員認為里法特.阿薩德貪污了3億多美元的國家資金。他在當局採取沒收行動之前賣掉了房子,聲稱他的錢來自富有的阿拉伯支持者。

隱匿財產的人經常利用離岸控股公司等複雜的網絡。

美國之音等報道綜合

Add a Comment

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。