廣東首破比特幣網絡赌球案:涉及33万人 流水超百亿

【博闻社】俄羅斯世界盃決賽周舉行期間,中国多地公安機關搗破多個非法賭球組織。廣東省公安廳周三(11日)晚上通報,茂名警方近日偵破首個利用比特幣進行網絡賭球的特大案件,流動資金逾百億元。

警方透露,該宗新型網絡賭球案是當地近期展開「淨網安網9號」行動所偵破的案件之一,全省21個地市警方合共摧毀20多個涉案組織,擒獲逾540名疑犯,搗毀70多個賭球App及網站,關停250多個網絡社交平台聊天群,凍結涉案金額超過2.6億元,扣押伺服器、電腦、手機及銀行卡等涉案物品。

今年5月,茂名警方發現有不法分子利用網絡平台開設賭場,並宣稱「支持全世界通用的比特幣、以太坊(Ethereum)和萊特幣(Litecoin)充值提現,全球幾十個國家同步工作」,吸引球迷落注賭球。同時,多個賭博集團在世界盃期間,利用網絡社交平台推廣賭波平台。

警方調查後發現,該犯罪組織利用虛擬貨幣監管漏洞,在網絡操作賭博平台進行虛擬貨幣賭球交易攫取巨額利益,逃避公安機關和銀監部門的打擊。

廣東警方迅速成立專案組,將網絡賭球犯罪列為「淨網安網9號」專案部署開展偵查。除茂名比特幣賭球平台是在網絡平台操作外,其餘賭球平台主要分為網站和App兩大類。網站名稱多數冒充境外賭場的名字招攬賭客,賭客通過瀏覽網站,再註冊登錄網站,即可進行下注。賭波App則需下載安裝到手機,在App內落注賭波。

該賭博平台上線運營8個多月便發展了兩級代理8000多人、會員33萬人,涉及多個國家和地區。由於平台充值只接受虛擬貨幣,一般會員不懂投注,因此衍生出很多內部群組代為操作,資金流動頻繁。

另該網絡賭博平台伺服器搭建在境外,用戶主要透過「暗網」,進行比特幣投注賭球。所謂暗網,是指不能使用一般瀏覽器及搜索引擎找到的網站,只能用特殊軟件或對電腦進行特殊設定才能連上的網絡。該犯罪集團使用暗網技術,進行虛擬貨幣交易,利用聊天工具推廣賭球業務,是新型網絡犯罪方式。

據悉,網絡賭波組織層級嚴密,多為「金字塔式」的組織架構模式,層層招攬代理、發展會員,並從會員的下注中抽佣牟利。背後莊家通過對賭徒投注進行分析,根據投注比例操控賠率,讓少部分人贏錢,大部分人血本無歸,而自身獲取其中差價,莊家穩賺不賠。部分賭徒深陷其中,導致傾家蕩產,甚至為了籌賭金,犯下盜竊、搶劫等違法犯罪,給社會治安帶來巨大的隱患。。

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东网/法广