遭西班牙银行反洗钱大肆冻结账户 华人团体将游行抗议

申请解冻账户的侨胞们

【博闻社】西班牙银行冻结、注销华人账户事件仍持续发酵,银行歧视华人的声音在侨界此起披伏。当地时间2月12日上午,旅西侨界联盟、志愿者、嘉诚律师事务所律师、媒体等人士,共同陪同在此次事件中受牵连的侨胞,到马德里Usera区一家BBVA银行,与银行方面进行交涉,商讨解决办法。

在旅西侨界联盟、嘉诚律所以及志愿者的帮助下,申请解冻账户的侨胞们有序地领取了排队号码,安静地等待银行工作人员处理自己的问题。在侨胞们排队等待的过程中,记者随机采访了几位侨胞。

一位旅西多年的华人老板表示,自己一直都是合法经营,本来以为冻结账户是个别事件,没想到自己的账户也被冻结了。银行要求提供的文件都可以提供,但由于账户被冻结,导致无法及时缴纳水电费等基础生活费用,给生活带来了极大的不便。还有些侨胞表示,自己原来不在马德里,所以开户行也在其他城市,现在无故被冻结账户,银行却让我们去开户行申请解冻,让大家很是不解,也准备填写一个投诉单,坚决维护自己的权益。

在采访过程中,记者看到一位侨胞与银行职员发生了争执。据了解,原因是该侨胞在填写投诉单时出现了笔误,想要回投诉单进行修改,但是遭到银行职员拒绝。随后,这位侨胞选择了报警。警察赶到后,与银行职员进行交涉,但银行职员态度恶劣,并拒不透露自己的姓名,在场其他银行职员也不愿透露。

嘉诚律所负责人告诉记者,他们帮助侨胞现场填写了18份投诉单。据了解,仅Usera地区遭冻结的侨胞账户就超过了800个。与之相比,18份投诉单仍显得有些微不足道。

下午一点半左右,驻西使馆领事参赞朱健与领事部领保干部蔡洋到达这家位于Marcelo Usera大街27号的BBVA,了解具体情况。从银行出来后,朱健参赞向记者表示,刚才他以一个普通侨民的身份,要求办理开户业务,银行方面表示没有问题,说明了开户需要的材料,并表示材料审核时间为15-30天。另外,朱健参赞还表示,使馆鼓励侨胞坚决维护自己的合法权益,使馆也在收集更多资料,集中向西班牙几家银行进行交涉,希望大家积极维权,大使馆也会积极处理银行事件。

随后,朱健参赞接受了西班牙国家报的采访。在采访中,朱健参赞表示,“中国驻西使馆赞成并支持反洗钱行动,但是不可以把国籍作为是否存在洗钱行为的标准。如果银行需要顾客提供新材料,那么对所有顾客的态度应该一视同仁。有些情况下,语言不好或沟通不畅,可能会带来一些理解上的问题,但每当华侨提交所需的文件时,银行总会提出更多要求。有些华侨已向银行补交了五份材料,但是帐户仍然被冻结,且没有得到任何解释。这似乎合法,但这是不合理的。所以,我们认为,这其中存在歧视行为,我们必须对此进行调查。”今天,西班牙国家报网站刊登了这条消息。

虽然大部分西媒对此次冻结账户事件进行了客观的报道,但是仍有西媒利用旧闻或对华人不利的消息撰稿,以此来博眼球。例如今天就有一家西媒将去年八月份的防止洗钱和货币违法委员会(Sepblac)的消息,写在今天凌晨发布的新闻中,称“西班牙银行已开始对中国客户采取极端预防措施,以打击洗钱案件。BBVA已在西班牙冻结了大量银行账户,以响应经济部关于可疑交易的警报,其他银行也将陆续开始大面积冻结华人账户。”

欧华报等综合

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