遭西班牙銀行反洗錢大肆凍結賬戶 華人團體將遊行抗議

申請解凍賬戶的僑胞們

【博聞社】西班牙銀行凍結、註銷華人賬戶事件仍持續發酵,銀行歧視華人的聲音在僑界此起披伏。當地時間2月12日上午,旅西僑界聯盟、志願者、嘉誠律師事務所律師、媒體等人士,共同陪同在此次事件中受牽連的僑胞,到馬德里Usera區一家BBVA銀行,與銀行方面進行交涉,商討解決辦法。

在旅西僑界聯盟、嘉誠律所以及志願者的幫助下,申請解凍賬戶的僑胞們有序地領取了排隊號碼,安靜地等待銀行工作人員處理自己的問題。在僑胞們排隊等待的過程中,記者隨機採訪了幾位僑胞。

一位旅西多年的華人老闆表示,自己一直都是合法經營,本來以為凍結賬戶是個別事件,沒想到自己的賬戶也被凍結了。銀行要求提供的文件都可以提供,但由於賬戶被凍結,導致無法及時繳納水電費等基礎生活費用,給生活帶來了極大的不便。還有些僑胞表示,自己原來不在馬德里,所以開戶行也在其他城市,現在無故被凍結賬戶,銀行卻讓我們去開戶行申請解凍,讓大家很是不解,也準備填寫一個投訴單,堅決維護自己的權益。

在採訪過程中,記者看到一位僑胞與銀行職員發生了爭執。據了解,原因是該僑胞在填寫投訴單時出現了筆誤,想要回投訴單進行修改,但是遭到銀行職員拒絕。隨後,這位僑胞選擇了報警。警察趕到後,與銀行職員進行交涉,但銀行職員態度惡劣,並拒不透露自己的姓名,在場其他銀行職員也不願透露。

嘉誠律所負責人告訴記者,他們幫助僑胞現場填寫了18份投訴單。據了解,僅Usera地區遭凍結的僑胞賬戶就超過了800個。與之相比,18份投訴單仍顯得有些微不足道。

下午一點半左右,駐西使館領事參贊朱健與領事部領保幹部蔡洋到達這家位於Marcelo Usera大街27號的BBVA,了解具體情況。從銀行出來後,朱健參贊向記者表示,剛才他以一個普通僑民的身份,要求辦理開戶業務,銀行方面表示沒有問題,說明了開戶需要的材料,並表示材料審核時間為15-30天。另外,朱健參贊還表示,使館鼓勵僑胞堅決維護自己的合法權益,使館也在收集更多資料,集中向西班牙幾家銀行進行交涉,希望大家積極維權,大使館也會積極處理銀行事件。

隨後,朱健參贊接受了西班牙國家報的採訪。在採訪中,朱健參贊表示,“中國駐西使館贊成並支持反洗錢行動,但是不可以把國籍作為是否存在洗錢行為的標準。如果銀行需要顧客提供新材料,那麼對所有顧客的態度應該一視同仁。有些情況下,語言不好或溝通不暢,可能會帶來一些理解上的問題,但每當華僑提交所需的文件時,銀行總會提出更多要求。有些華僑已向銀行補交了五份材料,但是帳戶仍然被凍結,且沒有得到任何解釋。這似乎合法,但這是不合理的。所以,我們認為,這其中存在歧視行為,我們必須對此進行調查。”今天,西班牙國家報網站刊登了這條消息。

雖然大部分西媒對此次凍結賬戶事件進行了客觀的報道,但是仍有西媒利用舊聞或對華人不利的消息撰稿,以此來博眼球。例如今天就有一家西媒將去年八月份的防止洗錢和貨幣違法委員會(Sepblac)的消息,寫在今天凌晨發布的新聞中,稱“西班牙銀行已開始對中國客戶採取極端預防措施,以打擊洗錢案件。BBVA已在西班牙凍結了大量銀行賬戶,以響應經濟部關於可疑交易的警報,其他銀行也將陸續開始大面積凍結華人賬戶。”

歐華報等綜合