西班牙反洗钱冻结大批华人账户引发抗议 中国介入


【博闻社】数百名中国公民15日在西班牙首都马德里示威,抗议西班牙一家银行以涉嫌洗黑钱为由,冻结他们的银行户头。中国外交部领事司副司长陈雄风已约见西班牙驻华使馆公使歌华麓,就此问题进行沟通。

据路透社报道,这起户头冻结事件涉及西班牙外换银行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,BBVA,又称毕尔巴鄂比斯开银行)。示威者声称他们没有参与任何洗黑钱活动。

西班牙去年加强了版洗黑监管条例。当地的银行公会发言人指出,在这个监管条例下,西班牙籍和外籍客户必须向银行提供一系列的个人与背景资料。

BBVA表明,银行没有根据国籍歧视任何客户,并称依据相同标准对待所有的顾客。

马德里一家华人电台副主席则称,相较于西班牙籍客户,BBVA等银行向中国籍客户索取更多资料,程序也更为复杂。

另据中国外交部“领事直通车”微信公众号消息,中国外交部领事司副司长陈雄风15日约见西班牙驻华使馆公使歌华麓,就近期旅西中国公民反映银行账户无法正常使用问题进行沟通。

华人账户被冻结事件并不是第一次,2016年起,BBVA银行、西班牙的LaCaixa银行、Bankia银行和Santander银行都曾传出过对华人客户账户冻结事件。

西班牙华人律师季奕鸿等从法律角度分析称,近年来,西班牙颁布反洗钱和反支持恐怖活动相关法令,对银行账户的管理愈加严格,尤其加强了对高危人群的管理,是大批银行账户被冻结的根本原因;并非专门针对中国客户,但是不少华人账户开户后通过“蚂蚁搬家”方式违规汇款、以及为及时更新居留工作和收入状况等种种行为,确实使得他们近年来成为西班牙银行的重点监控对象。

有评论称,一波又一波针对华人进行账户冻结行动的背后的是西班牙政府金融管理部门对中国人有关“偷税”和“洗钱”的成见已经越来越深,不过,部分华商的灰色做法,确实也为西班牙管理部门“宁可错杀一千,也不可漏网一人”的查封政策,提供着源源不断的口实。

联合早报/券商中国

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