最大地下錢莊案：涉案流水上萬億 贪腐诈骗都走帐

【博闻社】诈骗出口退税和政府奖励，向境外转移不法资金，为网络赌博、电信诈骗等犯罪提供资金周转渠道……这些“见不得光”的不法行为，都有地下钱庄的参与。作为转移赃款和洗钱的重要工具，地下钱庄直接为非法集资等侵害人民群众财产利益的犯罪活动服务，使大量来源不明的资金置于国家监管体系之外，存在巨大的经济风险和社会风险。

公安部督辦的「9．8特大系列地下錢莊案」有重大進展，黑龍江七台河市公安局周五（14日）宣布已摧毀13個地下錢莊、拘捕117名疑犯，涉案出入帳金額逾萬億元。該案涉及國內外68個犯罪組織、逾1300間公司，數百人涉案，堪稱國內迄今最大的地下錢莊案。省紀委同日公布七台河副市長楊子義受查的消息，他涉為黑社會充當「保護傘」。

七台河市警方於2015年9月8日偵辦一宗虛開發票案時，發現涉案公司的資金出入和實際生產力嚴重不符，公司帳戶內更擁有數千萬元來歷不明的外匯。警方追查發現，該公司聲稱來自南韓、意大利的皮毛貨款，實際上均來自山東某地下錢莊，該錢莊利用非法購買外匯的方式，流轉海量資金，估計超過1000億元。經過數年偵查，公安機關陸續摧毀盤據各地的多個地下錢莊，涉及俄羅斯、新加坡等國家及地區。

辦案警員透露，犯罪分子利用境內外銀行帳戶，按客戶需求將人民幣轉移到境外，兌換成美元，或將境外美元轉移到境內，兌換成人民幣，從中收取匯率差額和手續費。除了非法買賣外匯外，地下錢莊還為其他犯罪組織提供資金周轉，包括向境外轉移法不法資金、電訊詐騙、跨境網絡賭博等。

在警方偵破的詐騙、非法經營、騙取出口退稅案件中，通過地下錢莊申請出口退稅的金額逾730萬元，騙取政府獎勵金逾億元。

七台河警方早年偵辦一宗跨境網絡賭博案中，發現在超過2000億元的涉案賭金，當中7成以上是通過地下錢莊在境內流轉。江蘇警方破獲的跨國網絡賭博案，涉及的78億元也經同樣渠道流往境外。

非法地下錢莊營運多年，疑背後有官員包庇縱容。省紀委同日公布楊子義涉嚴重職務違法、充當保護傘，正接受監察調查。楊是黑龍江雙城人，先後出任七台河市桃山區鄉企局局長、新興區政協副主席、市工商聯會會長、市政協副主席，自2012年起任副市長。

东网／新华每日电讯