公安部破获非法网络支付大案15起 涉案资金540余亿

中国人民银行与公安部联手打击非法网络支付案件。

【博闻社】媒体周日(29日)报道,公安部、中国人民银行高度重视非法网络支付这一新型犯罪等情况,经统一部署,今年地方公安机关已破获15起重大非法网络支付案件,拘捕一批疑犯,涉案资金高达540亿余元。

据了解,非法网络支付活动服务对象范围广泛,为网络传销、非法期货、电信诈骗、网络赌博等各类上游违法犯罪提供非法资金通道,帮助其转移资金,且为合法资金通道与违法犯罪活动之间搭建“地下通道”,形成“资金池”,帮助违法犯罪资金逃避监管,严重扰乱金融市场秩序,危害支付安全。此外,非法支付平台还助长信息买卖“黑产”蔓延,通过大量使用空壳企业、虚假商户,助长个人身份信息、银行卡信息、企业信息买卖“黑产”。

报道指,公安机关依「信息化建设、数据化实战」办理了一大批非法从事资金支付结算业务案件,如辽宁大连警方破获的「深圳爱贝公司」一案中,平台以「聚合支付」为名向他人提供非法资金支付结算服务,涉案金额高达92亿元;湖北汉川警方破获的「上海迪付公司」一案中,平台搭建72个非法支付通道予违法犯罪主体使用,交易金额高达131亿余元。

中国人民银行则依托互联网金融风险整治工作机制,完善支付结算监管体系建设,建立健全监管制度,提升监管效能;强化风险监测预警,全方位排查风险,及时发现并处置风险交易;严厉惩治支付领域违规行为,对违规银行、支付机构依法采取处以罚金、暂停业务、退出市场等惩治措施;强化银警联动,助警方今年以来打击查处了一大批非法经营案件。

南都/东网

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