公安部破获非法网络支付大案15起 涉案资金540余亿

中國人民銀行與公安部聯手打擊非法網絡支付案件。

【博闻社】媒体周日(29日)報道,公安部、中國人民銀行高度重視非法網絡支付這一新型犯罪等情況,經統一部署,今年地方公安機關已破獲15起重大非法網絡支付案件,拘捕一批疑犯,涉案資金高達540億餘元。

据了解,非法网络支付活动服务对象范围广泛,为网络传销、非法期货、电信诈骗、网络赌博等各类上游违法犯罪提供非法资金通道,帮助其转移资金,且为合法资金通道与违法犯罪活动之间搭建“地下通道”,形成“资金池”,帮助违法犯罪资金逃避监管,严重扰乱金融市场秩序,危害支付安全。此外,非法支付平台还助长信息买卖“黑产”蔓延,通过大量使用空壳企业、虚假商户,助长个人身份信息、银行卡信息、企业信息买卖“黑产”。

報道指,公安機關依「信息化建設、數據化實戰」辦理了一大批非法從事資金支付結算業務案件,如遼寧大連警方破獲的「深圳愛貝公司」一案中,平台以「聚合支付」為名向他人提供非法資金支付結算服務,涉案金額高達92億元;湖北漢川警方破獲的「上海迪付公司」一案中,平台搭建72個非法支付通道予違法犯罪主體使用,交易金額高達131億餘元。

中國人民銀行則依托互聯網金融風險整治工作機制,完善支付結算監管體系建設,建立健全監管制度,提升監管效能;強化風險監測預警,全方位排查風險,及時發現並處置風險交易;嚴厲懲治支付領域違規行為,對違規銀行、支付機構依法採取處以罰金、暫停業務、退出市場等懲治措施;強化銀警聯動,助警方今年以來打擊查處了一大批非法經營案件。

南都/东网

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