金銀貓平台集資詐騙案:非法募集121億 實控人張林海被判無期

【博聞社】4月20日上午,上海市第一中級人民法院依法公開宣判了被告人徐國軍、張林海、鄭曉秋、金齊浩、臧傳焱集資詐騙、非法吸收公眾存款、危險駕駛一案。

一中院判決,以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪合併判處張林海無期徒刑,剝奪政治權利終身,並處罰金人民幣五千五百萬元;以集資詐騙罪、危險駕駛罪合併判處金齊浩有期徒刑八年,並處罰金二十萬元;以集資詐騙罪分別判處徐國軍、鄭曉秋、臧傳焱有期徒刑十三年至六年,並處罰金一千萬元至十萬元不等的刑罰。

案情指,主犯徐國軍2013年註冊、收購上海金銀貓金融服務公司等金融公司,設立網上“金銀貓平台”及實體店,以理財產品非法募集資金。張林海2017年接手公司,由徐、張等5人經營。經審計,自2013年11月至2018年7月,金銀貓公司共計非法募集資金121億餘元,造成4萬餘名被害人經濟損失17億餘元。期間張又控制深圳一間投資公司,用網上P2P借貸平台,非法吸收公眾存款。

法院認為,徐國軍、張林海、金齊浩等5人作為金銀貓公司的主管人員,使用詐騙的方式集資,數額特別巨大,其行為已經構成集資詐騙罪。而張林海以投資公司非法吸取公眾存款,擾亂金融秩序,數額巨大,法院遂作出上述判決。

公開資料顯示,金銀貓平台是上海金銀貓金融服務有限公司運營的網貸平台,以票據貸為主營業務,曾號稱是國內第一家互聯網票據理財平台。

其運作模式為,當企業需要資金周轉時,通過發行票據貸產品,將承兌匯票的收益權轉讓給投資者,到期企業還款,若未還款,投資者可以將票據質押,由開具對付憑證的銀行進行兌付。

界面新聞/東網

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