拒配合假貨調查遭美罰鉅款 中國銀行將上訴

【博聞社】中國銀行因拒絕配合美國法院對銷售假貨行為的調查，從本月8號起可能面臨每天5萬美元的罰款。中國銀行表示將上訴。

紐約曼哈頓聯邦法院法官蘇利文週二判處中國銀行每天繳納5萬美元的罰款，罪名是拒絕提供相關客戶數據和蔑視法庭。罰款將從12月8日開始徵收。

2010年，包括古奇（Gucci）、聖羅蘭（Yves Saint Laurent）在內的奢侈品零售商狀告一批中國公司涉嫌偽造並出售仿冒品，並稱涉案人員將資金轉入中國銀行國內分行，要求中國銀行提供帳戶資訊以便查證。

這些奢侈品品牌要求美國法院判處中國銀行1200萬美元的賠償，以彌補假貨對其造成的損失，或對中國銀行進行罰款。

紐約地方法院隨後向中國銀行發出強制令，但其拒絕提供中國境內的帳戶資訊，只提交被告在美國境內的銀行記錄。

2012年，蘇利文法官判處中國銀行「藐視法庭」，處以7.5萬美元和每天1萬美元滯納金罰款。中國銀行隨後提起上訴，該案件被發回重審。

2015年9月底，蘇利文簽發法令，要求中國銀行提交銀行帳戶資訊。11月底，蘇利文再次裁定中國銀行「藐視法庭」，及每天5萬美元罰款。

蘇利文說，「中國銀行在拒絕遵守美國法律的同時，卻持續在美國的經營活動中獲利，這一行為對原告和公眾造成了很大的傷害。」

他表示，目前只有高額罰款才能對中國銀行形成強制效果，並要求這家中國大型銀行承擔訴訟費。

中國銀行稱，提交中國境內的銀行資訊違反中國隱私法，且紐約法院對其並無司法管轄權。中國法院2010年裁決中國銀行無權凍結涉嫌制假者帳戶，因為沒有證據表明其在中國境內從事非法活動。

中國銀行紐約負責人表示，這一判決讓中國銀行陷入兩難境地，甚至將抑制中國企業投資美國的熱情。

中國銀行是中國的第四大銀行，2014年的利潤總額高達280億美元。