工行回應馬德里支行被查 負責人和律師已前往

160217202439_a_suspect_is_led_by_a_spanish_civil_guard_officer_640x360_reuters_nocredit【博聞社】西班牙媒體稱,西班牙當局2月17日對中國最大銀行工商銀行在馬德里的分行進行了搜查。工行馬德里分行涉嫌參與洗錢和偷稅。銀行員工幫助犯罪團伙非法從西班牙向中國轉帳約3億歐元(約合21.8億元人民幣)。搜查行動由西班牙國民警衛隊和反腐敗檢察官辦公室聯合開展,包括馬德里分行行長在內的5名銀行董事在行動中被拘留。

警方的聲明說,工商銀行馬德里分行涉嫌被用以“將通過偷渡、稅務詐騙和違反工人權利所得的費用引入金融系統。這些錢之後通過合法途徑轉向中國。”

據悉,這一調查是去年馬德里警方調查中國有組織犯罪集團的一部分。這些組織被懷疑涉嫌繞過西班牙海關,從中國進口大量物品,從而逃避稅收。這些犯罪組織據稱後來將錢存入工商銀行馬德里分行的賬戶。而未經確認款項來源就往海外匯款是不合法的。

中國工商銀行是在2011年開設這家分行的,這也是西班牙的首家。去年年末,工商銀行10%的資產來自海外運營。

針對外媒有關西班牙政府搜查工行馬德里分行的報道,工行相關人士表示:我行密切關注此事件的調查進展,工銀歐洲的負責人和律師已趕往馬德里分行。嚴格執行反洗錢規定,嚴格堅持依法合規經營,是我們一直堅持的基本經營管理原則。馬德里分行正在積極配合調查。

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