工行回应马德里支行被查 负责人和律师已前往

160217202439_a_suspect_is_led_by_a_spanish_civil_guard_officer_640x360_reuters_nocredit【博闻社】西班牙媒体称,西班牙当局2月17日对中国最大银行工商银行在马德里的分行进行了搜查。工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税。银行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转帐约3亿欧元(约合21.8亿元人民币)。搜查行动由西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室联合开展,包括马德里分行行长在内的5名银行董事在行动中被拘留。

警方的声明说,工商银行马德里分行涉嫌被用以“将通过偷渡、税务诈骗和违反工人权利所得的费用引入金融系统。这些钱之后通过合法途径转向中国。”

据悉,这一调查是去年马德里警方调查中国有组织犯罪集团的一部分。这些组织被怀疑涉嫌绕过西班牙海关,从中国进口大量物品,从而逃避税收。这些犯罪组织据称后来将钱存入工商银行马德里分行的账户。而未经确认款项来源就往海外汇款是不合法的。

中国工商银行是在2011年开设这家分行的,这也是西班牙的首家。去年年末,工商银行10%的资产来自海外运营。

针对外媒有关西班牙政府搜查工行马德里分行的报道,工行相关人士表示:我行密切关注此事件的调查进展,工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行。严格执行反洗钱规定,严格坚持依法合规经营,是我们一直坚持的基本经营管理原则。马德里分行正在积极配合调查。

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