工商銀行馬德里分行涉洗黑錢4千萬歐元 北京總行駁依法合規經營

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中國工商銀行馬德里分行傳涉洗錢4000萬歐元

【博聞社】西班牙警方發布聲明指出,中國工商銀行馬德里分行涉嫌協助犯罪組織,藉偷渡、稅務詐騙及剝削勞工的所得資金以「看似合法」的方式匯往中國。此項突擊行動由西班牙警方及反貪檢察辦公室合作進行,歐洲刑警組織(Europol)亦提供支援。

西班牙警方表示,此次行動是接續去年對西班牙華人黑幫的調查,這些黑幫涉嫌自中國走私大量貨品至西班牙,未於海關申報以規避進口貨物相關稅賦,然後於西班牙各地華人經營的廉價商店販賣。據稱這些黑幫將不法所得存入中國工商銀行,後者被控未依法查明資金來源,便將款項匯往中國。

中國駐西班牙大使館隨後發表聲明,對事件表示高度關注,聲稱中國政府一貫要求駐外中資企業嚴格遵守中國和所在國的法律,合法經營。聲明指出,根據目前掌握的情況,「駐西班牙的中資機構都依據這些要求行事」,並表示並未接獲西班牙官方機構有關這項搜查行動的通報。

中國工商銀行北京總行則宣稱,馬德里分行會積極配合調查;又強調銀行嚴格執行反洗黑錢規定,並嚴格依法、合規經營。

(蘋果日報)

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