美媒:假官司成中國企業資金外移新招

【博聞社】根據華爾街日報報道,在中國經濟面臨不確定前景之際,中國企業或個人為了規避外匯彙管制,費盡腦筋設法將資金外移,手法可說是花樣百出,有一家企業更佯稱打官司敗訴,需要賠款美國公司,但實際目的卻是把內地資金外移。

報道引述美國律師哈里斯(Dan Harris)說,至少有一家中國公司嘗試使用這種新的方式來繞過中國政府不斷收緊的資本管控,炮製一起與一家境外實體的違約訴訟,然後這家中國公司故意敗訴。

除了一些特殊情況外,中國居民每人每年的購匯上限為5萬美元。由於中國經濟放緩和人民幣匯率承壓引發一波資本外流潮,華爾街日報指出,中國政府加強了對所有試圖流出的資本的監管審查。報道引述中國銀行的一名管理人士透露,加強監管的舉措包括,銀行所有分支機構的經理都要進行正式培訓,以強調這類審查的緊迫性。

但正如老生常談的上有政策,下有對策,只要資金想流到某個地方,辦法總是會有的。

報道指,哈里斯的律所Harris & Moure總部位於西雅圖,他週日在該律所的博客網站China Law Blog上發佈了一篇帖子,詳細描述了他和一家中資公司顧問的對話。這名顧問給他打電話主要是為了讓Harris & Moure幫助這家中資公司故意輸掉一場捏造的合同違約的官司,這家中資公司然後會因此支付350萬美元,並把這筆資金匯到美國。

但實際情況是,這些資金將付給由這家中資公司控制的在美國的實體。

哈里斯告訴華爾街日報,這是一家私人持股的中資製造企業,該公司希望進行這樣的虛假仲裁,而不願簡單炮製一項涉及相同金額的訴訟和解,因為該公司擔心瞞不過一直密切審查境外彙款的政府監管部門。

哈里斯在接受電話採訪時稱,他們想讓一切看起來非常正式,仲裁程序也很快,這樣預計他們只要三個月就能辦成。

哈里斯稱,他是在過去兩週接到上述電話的,到目前為止,這是他接到的第一個此類電話,也是唯一的一個。他表示,他在部落格blog中提到的顧問的國籍進行了改動,以保護當事人的身份。

在與這家中國公司的西方顧問進行交談後,哈里斯意識到,在中國企業想要把資金轉移到的目的地美國,甚至不存在一個真正的對手方。

哈里斯稱,考慮到違法性,他拒絕了這位顧問的提議。到目前為止,尚不清楚這個辦法是否在中國企業中盛行,因為這種辦法需要說服或欺騙海外律師。哈里斯得到的坊間反饋顯示,試圖採取他聽說過的這類手法的案例只有另外一個。

不過,仍不斷有公司打電話來詢問更常用的把資本轉移出去的辦法。哈里斯稱,仍有中國房地產公司打電話給他的律師事務所,詢問把資金轉移出中國的辦法。

(法廣)

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