中國留學生在澳存款2000萬人民幣 涉嫌洗錢被捕

存款頁面截圖
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【博聞社】澳洲媒體《悉尼先驅晨報》8日報道,一名來自北京的19歲中國留學生易峰(音譯)2014年底在澳被捕,他被指控數月之內,在澳為神秘“幕後大哥”將四百多萬澳元化整為零多次存入銀行。上周五,悉尼一家地方法院在犯罪嫌疑人易峰承認參與涉及逾四百萬澳元的非法洗錢犯罪活動後,決定將其拘押。報道稱,犯罪嫌疑人或將面臨牢獄之災,並被剝奪保釋的權利。

易峰2014年曾持旅遊簽證進入澳大利亞,不到兩周後就開始往澳聯邦銀行和西太平洋銀行各個分行存款,存款賬戶近20個。一直到同年12月8日,其在短短數月間在澳存款累計68次,存款數額達4056930澳元(約合人民幣1977萬)。易峰當時已成為新南威爾士大學的留學生,其每次存款金額從2萬到8萬不等,分別存入不同賬戶,且這些賬戶各自屬於不同公司,如:Auschain Investment Trust、George Xie‘s Investments Pty Ltd等。

悉尼警方後來在搜查易峰手機時發現,其所有涉嫌犯罪活動均受一名幕後人物指示,易峰稱他為“大哥”。出於法律原因,這名“大哥”的名字不能公開。

易與這名“大哥”通過微信聯繫,有時是後者詢問易峰是否有空為他“工作”,有時是易峰主動與“大哥”取得聯繫,詢問是否需要幫忙。通過微信聊天和電話,他們約定見面地點,同時“大哥”會發出指示,告訴易峰把錢存到哪些銀行、存款賬戶、每筆存款數額等具體細節,然後由易峰去完成。存款後,易峰會拍下存款回執單並發給“大哥”。易峰有時會逃課來幫“大哥”存款,也雇過一些幫手。

當地警方跟蹤調查了易峰達數周之久。2014年12月8日,當他與“大哥”在悉尼一處地點見面並再次為後者存錢後,警方將易峰抓獲。在易峰與“大哥”一起坐過的車裡,警方又發現15萬澳元現金。

被捕後,易峰向警方稱,他所做的一切均是受“大哥”指示,並稱“只是知道他(大哥)很有錢,但不知道錢從哪裡來”。易峰稱,“大哥”為他拓展人脈和關係網、對他很夠義氣,因此為其存錢作為回報。

2015年10月23日,易峰就其受到的“非法存款超過10萬澳元”的指控認罪。

周二晚,涉及此案的Auschain Investment Trust公司發言人對媒體稱,他們是“無辜的”。該發言人稱,由於中國對貨幣管制嚴格,許多想要在海外購買商品貨物的人都會通過企業轉移資金。“我們只是一家普通的房地產公司,但不幸的是,我們的買家通過非法公司以非法途徑完成了我們之間的交易。我們希望所有的中國客戶都能遵循法律。”

目前,此案涉及的買家銀行賬戶現已被凍結。報道稱,易峰一案將於今年6月16日宣判。

網友評論:

不得不承認,發達國家的法律體系比我們強萬倍。

在大陸,銀行都笑開花了,還得送你一堆禮品。

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