兩名嫌疑人涉嫌孟加拉央行失竊案被起訴 其中一人為中國籍

【博聞社】菲律賓反洗錢部門周二對兩名商人提起刑事訴訟,他們被指為孟加拉國央行在美國紐約聯邦儲備銀行賬戶1.01億美元被盜案的核心人物。

華爾街日報報道,賭場中間人Weikang Xu和Kam Sin Wong(又名Kim Wong)被控違反菲律賓反洗錢法,涉嫌從上個月精心策劃的案件中獲得部分被盜資金。

其中Xu為中國籍。

菲律賓反洗錢機構起訴的根據是菲律賓參議院上周聽證會上的證人證詞,證詞顯示,這些被盜資金最初存在菲律賓中華銀行所開立的賬戶上。

幫助轉賬的菲律賓當地資金匯回服務公司PhilRem總裁發表證詞稱,這些資金進入菲律賓後就被轉入了一名男子的賬戶上,據他稱這名男子是馬尼拉太陽賭場度假酒店的Xu。

他表示向Xu交付了大約3000萬美元現金

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