巴拿马文件:英首相承认曾在离岸公司持股 阿根廷总统面临调查

76c2cff20a1842ec969631d56a53fa76【博闻社】史上最大规模的巴拿马文件泄密风暴越滚越大,又有两国政界首脑卷入其中。英首相卡梅伦承认曾在离岸公司持股,阿根廷联邦检察官则开始着手调查总统马克里涉嫌的金融交易。

在“巴拿马文件”泄露之后,卡梅伦被要求回答有关他的已故父亲伊恩·卡梅伦在巴拿马所建立的“Blairmore Holdings”公司的问题。卡梅伦4月7日对英国独立电视台(ITV)说,他没有隐藏任何事情,他缴纳了因出售股权所得利润的所有英国税金。

此前泄漏的巴拿马法律服务公司莫萨克·冯赛卡文件显示,伊恩·卡梅伦曾经是莫萨克·冯赛卡公司的顾客,并且在为投资者建立基金后使用了一项被称为“albeit lawful”的最利于保密的法律手段。卡梅伦说,他和妻子在Blairmore基金有一个联合帐户,拥有5000股,在2010年1月卖掉,大约价值3万英镑。

外泄的巴拿马法律服务公司莫萨克·冯赛卡文件显示,涉嫌开离岸公司隐藏财富的全球140多个政要中,也包括了阿根廷总统马克里。据阿根廷媒体报道,巴克里1998年至2009期间在巴哈马群岛一家名为“Fleg Trading”的离岸公司担任董事。

总统办公室周二证实,马克里家人拥有的一个商业集团,通过巴拿马法律服务公司莫萨克·冯赛卡注册了一家离岸公司。但是总统办公室说,马克里没有从这家公司得到任何收入,因此没有理由在财务申报表中提到这家公司。马克里本人否认有任何违法行为。他在竞选总统过程中一直承诺要打击该国的腐败现象。

阿根廷联邦检察官狄加度表示,他已请求法官命令国家税务当局和肃贪机构交出相关资料,以认定马克里是否“蓄意不申报”财产。在检方采取行动之前,反对党国会议员马蒂内兹周二对立场保守的马克里提出指控,希望使马克里受到金融犯罪调查。

巴拿馬文件(Panama Papers)是指巴拿马莫薩克—馮賽卡律師事務所(Mossack Fonseca & Co.)的大量机密文件在2016年遭國際調查記者同盟(ICIJ)揭露的洩漏事件。文件包含了该律师事务所自1970年代開始所列有關21.4萬家離岸金融公司的詳細資料共1150萬筆,其中揭露了各國政治人物與精英們未曝光的海外資產。文件由一匿名者於2015提供給南德意志報。報方將文件與國際調查記者同盟分享,後者動用了全世界來自80個國家與地區,107個媒體組織,以一年的時間整理這些文件,並於2016年4月3日公布初步結果。完整清單將於同年五月初公布。

被洩漏的文件揭示了國際權貴精英如何利用避稅港收藏財富。英國廣播公司稱,文件內容牽涉到全球72名前任或現任國家元首、政府首腦或其家人,其中包括冰岛总理西格蒙杜尔·古恩劳格松、乌克兰总统彼得·波罗申科、英国首相大卫·卡梅伦之父伊恩·卡梅伦、中共中央总书记習近平的姐夫邓家贵等人士。不過ICIJ同時承認,設立離岸公司不代表當事人一定有透過離岸公司進行不法活動。

BBC中文等报道综合

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