中銀米蘭分行洗錢案明年3月開審

China Italy Money Laundering-1【博聞社綜合】中國銀行米蘭分行因涉及一金額高達45億歐元,相關人數近三百人之走私金錢及逃漏稅案件,佛羅倫斯(Florence)檢方昨表示將正式起訴米蘭分行,此案擬於明年3月開審。

由檢察官厚達170頁之調查文件指出,該大規模洗錢案始於2008年「錢之河」(River of Money)事件,揭露中國犯罪組織於義大利托斯卡尼(Tuscany)地區之影響力漸大。調查人員表示,中國犯罪組織透過義大利多座城市「錢對錢」(Money2Money, M2M)轉帳機制將金錢轉匯至中國,而財源多來自偽造、侵占、剝削非法勞工與逃漏稅等所得。

2006至2010年間,「錢對錢」轉帳金額逾45億歐元(51億美元),其中22億歐即透過中國銀行米蘭分行轉出,計該分行可經由轉帳收取高達75萬8000歐元之手續費。

檢察官指出,雖然中國曾表示望西方政府協助其遣返逃往海外之貪腐官員,惟中方未配合此次調查工作。中國銀行則發佈公告強調其「始終堅持依法合規經營」,並表示將履行法定的盡職調查,對可疑交易的監控和舉報等反洗錢義務和責任,持續提升反洗錢風險管理能力。

資料照片來源:Foxnews、Reuters

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