標籤: 反洗钱

【博闻社】澳大利亚司法部长迈克尔•基南（Michael Keenan）访问北京，中国和澳大利亚周二同意共享金融 […]...

【博闻社】英国政府本周在下议院提出一项法案，称该法案将帮助打击洗钱和恐怖主义融资。 英国政府在公告中说，该《刑 […]...

【博闻社】美国联邦储备委员会星期四宣布，中国农业银行纽约分行在反洗钱规则方面存在“严重缺失”，并下令中国农行限 […]...

【博闻社】欧盟委员会周二提议扩大反洗钱规定的实施范围，把虚拟货币和预付卡也纳入其中。巴黎遭到恐怖袭击以及“巴拿 […]...