北京最大非法集资案“华融普银案”开庭 涉案金额高达55亿

【博闻社】7月6日下午，北京市迄今为止最大非法集资案“华融普银案”在北京朝阳法院一审开庭审理。新京报记者获悉，该案涉案金额高达55亿，涉及投资人3000余人。

公诉机关指控：被告人蒋权生伙同被告人董占海于2012年2月成立华融银安公司，并负责公司的经营管理；被告人蒋权生伙同被告人魏薇、董占海于2012年9月成立华融普银公司，并负责公司的经营管理。被告人李明自2013年9月，在其担任副董事长的中房能科公司控股华融银安公司、华融普银公司后，负责二公司的经营管理。

被告人蒋权生、魏薇、董占海、李明于2012年2月至2014年5月，在华融银安公司、华融普银公司经营期间，先后单独或共同指令担任公司市场部门经理的被告人白岩、卢志银、王盛、邱峻峰等人，在位于北京市朝阳区东三环北路19号及京广中心的二公司经营场所等地，以二公司投资新发地空港物流、山东高速公路等项目需要资金为由，承诺以货币方式返本付息且年投资回报率8%至15%，向社会公开宣传，变相吸收3000余名投资人的资金，经审计，共计55亿余元。

公诉机关认为，被告人蒋权生、魏薇、董占海、李明作为单位直接负责的主管人员，被告人卢志银、白岩、王盛、邱峻峰作为单位直接责任人员，无视国家法律，违反国家规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪,应当追究刑事责任。

此案正在审理中，择日将公开宣判。

华融普银对外进行募集的项目在10个以上，包括新发地空港物流仓储项目、中国城市建设山东高速项目、新发地京西北农产品仓储物流项目、成都阜外国际医疗中心项目、宏源证券宏毅四号定向资产管理计划、蓖麻种业基金项目、萤石矿产业基金项目等。这些项目的投资周期为一年或两年，给到投资人的年化收益率在11%左右。

据知情人士透露，包括山东高速项目在内，华融普银募集来的资金绝大部分没有投资到其募集时承诺的项目上，但具体挪用至何处，或有多少用于放高利贷，多少用于投资房地产，目前仍是一笔糊涂账。

2014年7月3日，随着北京市朝阳区检察院作出批准对华融普银投资基金前法定代表人魏薇、董占海实施逮捕的决定，一起非法吸收公众存款案的真相逐步浮出水面。

一位购买了华融普银发行产品的投资者黄荣(化名)告诉记者，自己投了上百万元，很可能血本无归，他已经在北京上海之间往返了三次，仍然没有结果。

据黄先生介绍，2013年3月，华融普银的销售人员小曹向他介绍了新发地空港物流仓储项目。出于谨慎考虑，黄先生在华融普银工作人员的陪同下，到项目现场进行了考察。黄先生说，根据华融普银的公司资料和项目介绍，这是国企中房系的公司和项目，又有可观的收益回报，觉得很可靠，就动心了。在签订了协议后，黄先生投入了200万元到新发地空港物流仓储项目。

起初，新发地空港物流仓储项目似乎运转顺利，2013年9月，黄先生提前几天收到了半年的返息，这让他在当时觉得这个投资项目不错。第二个月，他追加投入200万元。然而好景不长，到2014年3月该返息的时候，黄先生和华融普银的工作人员联系，发现了一些不好的苗头。华融普银的工作人员在第一次接待黄先生时说5个有效工作日后返息，后来联系，又说得一个月后返息。黄先生开始着急了，找到华融普银的法定代表人魏薇，魏薇告诉他，说要延后3个月才能返给他利息。这时候，黄先生才了解到，已经有很多和他情况相同的投资人在找华融普银交涉要求返还本息了。

情况在2014年5月27日急转直下。当天，大概有二三百名投资人聚集在华融普银的所在地京广大厦集体维权，一直到半夜。由于始终和华融普银的人谈不拢，很多投资人情绪激动。最后，北京市朝阳公安分局呼家楼派出所和经侦队的民警来到现场。5月28日凌晨，民警将涉案人员赵安稳、魏薇等人带往呼家楼派出所。

新京报、法制晚报报道综合