警方通報:廣州一私募涉嫌非法集資2億元

非法集資

【博聞社】因涉嫌非法集資,又一家私募基金管理公司實際控制人身陷囹圄。7月19日,廣州市公安局通過旗下微信公眾號「平安廣州」發文稱,日前已逮捕了廣州傳盛投資管理有限公司、廣州立生公司及其關聯公司(下稱傳盛投資)的法定代表人王立營等5名涉案人員,查扣涉案電腦主機及賬物賬冊資料等。

警方通報稱,此案涉案交易金額累計約人民幣2.04億元,投資者涉及廣州地區近300人。

官媒財新網引述工商登記資料指,自然人王立營出資並直接擔任了多家投資管理公司的法人代表,其公司網絡龐雜,包括2008年註冊於廣州天河區的廣州傳盛投資管理有限公司、2012年成立的深圳傳盛基金管理有限公司、2013年成立的廣州裕海投資管理有限公司以及2014年成立的廣州立生投資管理有限公司、東莞立生投資管理有限公司。其中,由深圳傳盛基金管理有限公司擔任普通合伙人共有八個項目,對外進行股權投資,其中僅有兩隻有對外進行投資行為。

警方稱,王立營名下的傳盛基金公司目前為止共發行了14個私募基金項目,內容涉及房地產、影視劇到銀行承兌匯票投資等,共吸收資金約2.04億元。據王立營供述,其公司發行的基金項目真正在運作的只有兩三個,涉及金額僅約600萬元,其他項目因各種原因無以為繼而終止。警方正在核實王立營的供述。

據通報,王立營公司在涉房地產投資基金、涉養老地產方面都存在涉嫌虛構項目的行為。據《信息時報》報道,傳盛基金曾在2015年8月推出一隻基金,總募集規模達5億元,與上海某公司合作,首個項目為推動上海奉賢區錢橋養老院併購重組。廣州警方稱,雙方雖然有簽訂合作協議,但後續並無實質進展。同時,王立營用這份框架協議作宣傳,對外吸收資金超過3000萬元,該筆資金沒有一分錢進入該項目設立的託管賬戶,全部挪作他用。

同時,這些資金並無進行託管。警方稱:根據廣州傳盛公司的銀行流水,其吸收的資金僅在多家其關聯的賬戶中往來劃轉,並未進行與其實業投資、投資管理及其諮詢服務相關的項目投資。

警方援引王立營的供述稱,他從社會上吸收資金,除一部分用於名下多家關聯公司的日常開銷和供個人使用外,多用於支付投資者的利息,也就是不斷地用後來者投入的資金來填補前面投資者的收益,而所謂的基金項目一直是虧損。

此外,警方還稱,自2013年7月起,傳盛投資涉及公開宣傳以及違法以高額固定回報攬客,吸收不符合私募投資條件的投資人參與投資,高息回報在年化利率8%-12%。警方援引某銀行反饋的資料顯示,廣州傳盛公司、廣州立生公司通過其開設的銀行賬戶,每月定期向多名群眾轉賬支付分紅派息款項,月利率為1%至1.08%不等。

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