菲律宾央行以监督过失为由对中华银行处以10亿比索罚款

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【博闻社】菲律宾央行周五表示,对中华银行(Rizal Commercial Banking Co., RCB.PH)处以10亿比索(约合2,130万美元)罚款,理由是该行在监督和治理方面存在过失,从而使黑客从孟加拉国央行(Bangladesh Bank)一个账户里盗窃的资金经由中华银行的账户完成了洗钱。

据调查人员称,去年在中华银行位于菲律宾马卡蒂金融区的一家分行开设的四个账户被用来接收约8,100万美元的汇款,这些资金是2月初从孟加拉国央行在纽约联邦储备银行的一个账户转出的。这四个账户开户时采用了伪造的身份证明和其他文件。

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