中国每年通过地下钱庄流出的资金远远不止2000亿元

【博闻社综合】国际货币基金组织估算，全球每年涉及的“洗钱”量大约为1.5万亿~2.8万亿美元。相关人士表示，中国每年通过地下钱庄送出去的资金至少达2000亿元人民币。公安部电话会议上透露，进一步证实了目前地下钱庄涉案金额规模极为庞大。

8月24日，新华社等中央媒体披露了公安部对当前地下钱庄的研判：地下钱庄成为股市资金违法流出境内的重要渠道。相关媒体报道，不排除一些股市资金通过该渠道流出中国。媒体披露，今年7月中旬，上海市公安机关在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件中，就发现由邱某控制的地下钱庄，为该外资公司向境外转移非法所得达数亿元人民币。

8月24日，被誉为“股市救火队长”的孟庆丰在公安部电话会议上指出，地下钱庄违法犯罪活动形势仍严峻复杂。地下钱庄不但涉及金融、证券、涉众等经济犯罪，日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道，一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出，不仅对我国外汇管理造成严重影响和冲击，而且严重扰乱国家金融资本市场秩序，危及我国金融安全。

《中国经营报》的一篇通讯报道，广东公安某经侦局李豹表示，以前由于对上游资金来源的调查，主要是外汇管理局进行调查，公安机关主要是查处地下钱庄本身，上游资金来源一般不会去涉及，但是在当前形势下公安部已经明确表示要查处上游资金。

公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平对新华社记者透露，目前国内的地下钱庄主要有三类，跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型。他说，银行高管、普通员工、底层级的地下钱庄成员互相勾结，完成客户与地下钱庄的对接，地下钱庄则在国内外都有合伙人，从而实现境内外协作，资金各自循环。

曾经参与央行、外汇管理局调查地下钱庄的一位人士对记者表示，由于地下钱庄的隐秘性，联合调研也未能完全掌握地下钱庄的规模情况，但是从办案机关的一些情况汇总来看，大致判断一年国内地下钱庄的资金规模至少在2000亿美元以上。

此前有媒体报道，国际货币基金组织估算，全球每年涉及的“洗钱”量大约为1.5万亿~2.8万亿美元，国内一些专家学者分析，中国每年通过地下钱庄送出去的资金至少达2000亿元人民币。但是，多位参与打击地下钱庄的人士并不认同此说法。他们表示，每年通过地下钱庄流出的资金远远不止2000亿元。

这个观点可以从公安部透露得到印证：今年4月，公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门组织开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。截至目前，公安机关捣毁地下钱庄窝点66个，抓获犯罪嫌疑人160余名，涉案金额达4300余亿元人民币。