唐山警方破获特大地下钱庄案 涉案400亿冻结2000余账户

【博闻社】据河北省公安厅发布的消息，唐山市公安局近日破获一起案发地位于广东省深圳市，涉案金额达400亿元的特大地下钱庄案。

河北省公安厅网站的消息称，此案打掉地下钱庄4个，抓获犯罪嫌疑人17名，冻结账户2073个，冻结资金3.4亿多元人民币，扣押银行卡、u盾、手机卡、电脑、账本、公司执照等大量作案工具。

此案是公安部于2015年8月交办唐山市公安局核查，由一条疑似地下钱庄线索牵出的，源起唐山市张姓居民在澳洲持有来源不明巨额资产的可疑情况。

唐山市公安局在核查张某财产来源及合法性的过程中，发现其财产虽属合法所得，但其资产转移至境外是通过非法途径，即通过在广东境内某些没有得到国家相关行政许可的地下钱庄，以网银转账、外币对敲的方式将巨额资金转移至境外。能完成如此数笔巨款的汇兑转移，绝非一般“散户”所为。鉴于案情重大，唐山警方成立了“11•25”专案组。

2016年1月5日，公安部指定此案由唐山市公安局管辖。2月2日，唐山市公安局对此以“非法经营案”正式立案侦查。3月7日，此案被列为公安部督办案件。随后查明，自2011年以来， 4个地下钱庄以盈利为目的，通过家族形式纠结在一起，在深圳从事非法买卖外汇等非法经营犯罪活动。

这些地下钱庄的主要犯罪手法是，在香港等地以较低价格收购美元、港币等外汇，形成离岸“资金池”。待联系好国内客户后，在国内收取人民币付款，然后通过其掌握的香港离岸公司账户将相应金额的美元、港币等外汇，打入客户指定的国内账户或海外账户，从中收取一定比例的手续费。其涉案资金数额特别巨大，涉嫌非法经营犯罪。

最终在今年8月7日，唐山市公安局从各警种和分县局抽调300余名民警赶赴深圳和相关12省市进行收网行动。其中，180余名民警负责执行抓捕任务，100余名民警负责执行账户冻结任务。8月9日下午2时30分，唐山、深圳两地警方联合收网战役正式打响，各路民警分头出击，分别在17个抓捕地点当场抓获犯罪嫌疑人15名，收网行动圆满成功。此后在2016年11月11日将另一名广东籍犯罪嫌疑人抓获归案。2016年12月22日，又有一名犯罪嫌疑人投案自首，余下2名在逃犯罪嫌疑人目前正在抓捕中。