中国严查操纵洗钱 比特币一日跌去两成多

1【博聞社】沉寂近3年的比特币交易刚迸发出金灿灿的诱人机会,就马上迎来新一轮监管出手。 1月5日凌晨,比特币在中国市场的价格突破3年多前创下的记录,价格最高涨至8895元。刚刚经历了触及历史新高点大喜行情的比特币, 数天后剧情急转直下变成大悲剧。1月11日, 在传出京沪两地金融管理机构同日进驻国内三大比特币交易平台进行现场检查的消息传出后, 比特币价格应声暴跌, 从当日最高时的6400元左右急跌至最低5000元下方。

2017年开年, 国内比特币行情一路高歌猛进。1月6日,中国人民银行上海总部和央行营业管理部(北京)曾发布公告称, 由于近期比特币价格异常波动, 为防范风险, 维护金融稳定, 联合相关金融监管部门约见了比特币主要交易平台负责人, 以了解平台运行情况, 同时敦促其对照相关法律法规开展自查并进行相应清理整顿。该公告并没有引起比特币行情的太大波动。

到了1月11日, 央行北京营管部和央行上海总部同时发布消息, 宣布联合地方金融部门组成检查组, 进驻火币网、币行、比特币中国等平台, 就企业是否超范围经营, 是否未经许可或无牌照开展信贷、支付、汇兑等相关业务;是否有涉市场操纵行为;反洗钱制度落实情况以及资金安全隐患等进行现场检查。

有交易所人士11日对记者表示, 目前央行的检查仍在进行, 暂不方便透露详情, 只能说正“积极配合检查”。然而, 市场反应之激烈出乎意料, 比特币价格从1月11日17时的6376元一路跳水至1月12日8时左右的最低4902元, 跌幅超过两成。业内人士分析认为, 此次暴跌主要受央行检查三大平台影响, 引发市场抛售, 目前价格已跌到去年11月份水平。

曾经投资过比特币挖矿并于三年前全面撤出的李赓, 在谈到11日的价格跳水时感慨地说, “比特币从2009年到现在, 价格波动极大, 每次暴涨暴跌说白了都是外部新人涌入, 新人带来新的资本, 在短期内造成供不应求。像这两天这种, 算是崩溃式的恐慌, 以其24小时交易且无涨跌幅限制的特性, 一天跌去1500元已经算少了。我现在给比特币下了一个定义‘绝对投机者的绞肉厂’, 风险实在太大了。长期来看, 可以作为一种避险虚拟资产, 毕竟比特币终究死不了。”

除此之外, 有消息指,监管部门近期频繁约见交易平台人士, 可能是为了讨论设立第三方比特币托管平台, 确保比特币交易的安全。目前国内所有的比特币交易平台均未设立资金第三方托管, 原因是央行此前发布的“防范比特币风险”的文件中规定, 银行和金融机构不得为比特币提供服务, 所以至今未能设立资金第三方托管。这样一来, 由于所有资金和比特币均在交易平台账户上, 缺乏监管,存在交易机构挪用用户资金和比特币、甚至出现跑路的风险。

对此, 有交易平台人士表示, 如果真能设立第三方托管制度, 对行业会是个重大利好, 有助增强用户对比特币的信任, 在此之前他们确实只能靠用户对平台的信心维持。

新快报/星洲日报

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