武汉一家人把骗子当取款机 拦截赃款曾1笔进账36万

【博闻社】湖北武汉刘某一家人都将自己办的银行卡卖给骗子,并在办卡时捆绑第三方提醒,当骗子实施诈骗得手后,他们会收到进账短信,然后将银行卡挂失冻结,再通过柜台把钱取出。就这样刘某一家多次拦截诈骗赃款,曾一次进账36万。

南京女子被骗5万 取钱的竟是武汉市民

今年7月初,家住南京六合的赵女士,被一个自称是淘宝客服的工作人员骗走了五万元。骗子声称,赵女士两个月前在网上买的衣服甲醛超标,如果将衣服销毁,会得到双倍的赔付,信以为真的她很快落入了骗子的圈套。

赵女士报警后,民警通过调取银行流水,发现被骗的钱在武汉一家银行的柜台上被人取走了。民警初步判断,取钱的可能是骗子的马仔,可是当民警赶往武汉后才发现,取走钱的居然是这张银行卡的卡主刘某。当刘某落网后,民警才得知,原来刘某并不是实施诈骗的骗子,而是给骗子提供账户的普通市民。

一条银行卡的黑市交易产业链随之浮出水面。原来,骗子在网上发布收卡的广告信息,让市民到银行实名办卡,然后把卡卖到黑市,收卡人再将这些卡交易给骗子,目前市场上的售价在五百元一套。

一家人专门拦截诈骗赃款 曾一次进账36万

刘某既然已经将自己实名注册的储蓄卡出售了,为什么还能取走赵女士被网上诈骗来的钱款呢?

原来刘某在钱还没有被骗子取走前,就成功地“截了胡”。刘某在办卡的时候留了一手,把银行卡捆绑了第三方提醒,当骗子实施诈骗得手以后,他也能收到进账的短信,然后通过电话银行将银行卡挂失冻结,再通过柜台把钱取了出来。

随着调查的深入,民警查实,刘某全家都在出售自己办理的银行卡,他的女儿是带头人,不仅督促家人办卡,而且还教授家人如何拦截提留赃款。

刘某的亲属办理好银行卡之后,都直接交与刘某的女儿,刘某的女儿在网上寻找上家将卡卖出去,刘某的女儿卡里还曾经截胡过一笔36万元的巨款。

在对这些被拦截的赃款进行调查后,六合警方侦破了广州和河北的两起诈骗案。

刘某收入不菲的女婿李某,在自己妻子的忽悠下,也办理了多张银行卡出售,并成功拦截过2万元赃款。

“我收入不稳定,一年差不多大几十万到一百万吧,现在觉得很后悔,很不值。”

市民参与黑卡交易或涉嫌违法

9月底,民警不仅成功抓获了刘某和他的家人,还抓获了一位远在西安同样从事办卡售卡并拦截赃款的犯罪嫌疑人康某。

目前,相关犯罪嫌疑人已经因涉嫌盗窃罪被批捕。这些参与黑卡交易,又拦截诈骗赃款的市民,往往动机不纯,认为即便取走诈骗分子的赃款,对方也惧怕犯罪事实公开,只能吃哑巴亏。

浙江省网上税务局等报道综合