西班牙反洗錢凍結大批華人賬戶引發抗議 中國介入


【博聞社】數百名中國公民15日在西班牙首都馬德里示威,抗議西班牙一家銀行以涉嫌洗黑錢為由,凍結他們的銀行戶頭。中國外交部領事司副司長陳雄風已約見西班牙駐華使館公使歌華麓,就此問題進行溝通。

據路透社報道,這起戶頭凍結事件涉及西班牙外換銀行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,BBVA,又稱畢爾巴鄂比斯開銀行)。示威者聲稱他們沒有參與任何洗黑錢活動。

西班牙去年加強了版洗黑監管條例。當地的銀行公會發言人指出,在這個監管條例下,西班牙籍和外籍客戶必須向銀行提供一系列的個人與背景資料。

BBVA表明,銀行沒有根據國籍歧視任何客戶,並稱依據相同標準對待所有的顧客。

馬德里一家華人電台副主席則稱,相較於西班牙籍客戶,BBVA等銀行向中國籍客戶索取更多資料,程序也更為複雜。

另據中國外交部「領事直通車」微信公眾號消息,中國外交部領事司副司長陳雄風15日約見西班牙駐華使館公使歌華麓,就近期旅西中國公民反映銀行賬戶無法正常使用問題進行溝通。

華人賬戶被凍結事件並不是第一次,2016年起,BBVA銀行、西班牙的LaCaixa銀行、Bankia銀行和Santander銀行都曾傳出過對華人客戶賬戶凍結事件。

西班牙華人律師季奕鴻等從法律角度分析稱,近年來,西班牙頒佈反洗錢和反支持恐怖活動相關法令,對銀行賬戶的管理愈加嚴格,尤其加強了對高危人群的管理,是大批銀行賬戶被凍結的根本原因;並非專門針對中國客戶,但是不少華人賬戶開戶後通過「螞蟻搬家」方式違規匯款、以及為及時更新居留工作和收入狀況等種種行為,確實使得他們近年來成為西班牙銀行的重點監控對象。

有評論稱,一波又一波針對華人進行賬戶凍結行動的背後的是西班牙政府金融管理部門對中國人有關「偷稅」和「洗錢」的成見已經越來越深,不過,部分華商的灰色做法,確實也為西班牙管理部門「寧可錯殺一千,也不可漏網一人」的查封政策,提供着源源不斷的口實。

聯合早報/券商中國

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