加州史上最大投资移民欺诈：涉案1.1亿美元 受害者多是中国人

【博闻社】近年来美国投资移民案频发。移民局此前的数据显示，超过80%的投资移民申请人来自中国。在屡屡发生的投资移民欺诈案中，很大部分受害者都来自中国。

【博闻社】8月20日，一名加州奥克兰商人在被捕后几个小时就出现在联邦法庭上，起因是涉嫌一起投资移民诈骗案，涉及金额高达1.1亿美金。此次的投资移民欺诈金额打破加州记录。200多名受害者，大部分都是中国人。

主犯有三人，涉嫌以欺诈手段滥用投资移民EB-5签证计划，并阻碍在奥克兰及周边地区创造2,000多个工作岗位。

美国检察官表示，这三名被告从200多人那里获得了超过1亿美元的资金，其中大部分来自中国。

美国司法部在一项声明中说，加州奥克兰的一个联邦大陪审团周二起诉托马斯·亨德森（Thomas Henderson）、胡克兴（Kexing Hu，音译，别名Peter Hu）和库珀·李（Cooper Lee）。

加利福尼亚州北部地区的美国检察官大卫·安德森（David L. Anderson）说：“这起案件是有史以来在加利福尼亚州犯下的最大EB-5欺诈行为。”

亨德森和胡被指控犯有12项电汇欺诈罪，李被控6项电汇欺诈罪。三人被指控犯有串谋诈骗罪、共谋冒犯美国罪。

亨德森还被指控犯有一项向政府机构作出虚假陈述罪，及一项虚假文字罪。

8月20日上午，来自奥克兰、70岁的亨德森在加州奥克兰被捕。

前奥克兰居民、42岁的库珀·李在加州拉古纳海滩被捕。

来自中国宁波、40岁的胡克兴没有被捕。

如果罪名成立，这些被告将面临最高20年监禁和25万美元的罚款（或者总收益或损失的两倍）。

根据起诉书，亨德森是旧金山地区中心有限责任公司（San Francisco Regional Center, LLC，简称SFRC）的创始人和拥有者，他曾经通过EB-5签证计划向外国投资者寻求投资。

从2011年到2017年，亨德森和胡克兴从二百多名外国投资者那里筹集了超过1.1亿美元，每个投资者都认为他们为SFRC赞助的7家EB-5企业中的一家提供资金。

亨德森在胡和李的协助下，不正当地转移了为一项业务筹集的资金，并将其用于其它目的。

起诉书还称，亨德森从一个2100万美元项目中挪移了超过1700万美元，并将其部分用于早期的亏损项目。

据称，亨德森还向美国公民及移民服务局（USCIS）提出虚假陈述并提交虚假文件，虚假陈述投资者资金将被用于商业计划中描述的EB-5项目的启动和运营。

“外交安全局致力于保护所有美国签证的完整性。”美国国务院外交安全局（DSS）特别代理人马修·帕尔曼（Matthew Perlman）说“与我们的执法和检察机构的同仁一起，DSS能够阻止知名当地商人进一步利用美国签证程序，并阻止利用外国投资者获取非法利润。”

“联邦调查局致力于协助我们的当地合作伙伴保护签证流程的完整性”，联邦调查局旧金山负责人约翰·本奈特（John F. Bennett）表示，“我们努力将他们绳之以法。”

“这个案件对所有寻求从美国合法移民制度中获利的罪犯都是一个明确警告。我们将寻找、逮捕他们，并协助起诉他们，以便收回任何和所有非法收益。”

旧金山和北加州国土安全调查特别代理人塔图姆·金（Tatum King）说，“除了对国家安全和公共安全构成重大威胁外，移民福利欺诈和相关计划严重剥夺了应该享受这些福利的移民的权利。”

根据美国移民局管理的EB-5计划，外国公民可以通过投资，为美国公民和居民创造就业机会，可获得美国永久居留权（通常称为绿卡）。

如果在某些领域进行投资，则需要投资至少100万或50万美元。获投资资助的企业为美国公民和居民创造至少10个工作岗位。

华人生活网等综合