打擊洗錢 歐洲刑警31國拘捕228人

【博闻社】歐洲刑警組織（Europol）周三（4日）公布，近日與多個歐洲國家、澳洲、美國及烏克蘭等的執法部門合作，偵破國際洗錢兼錢騾詐騙案。當局一共在31個國家，拘捕了228人。

執法部門在9月至11月期間，拘捕了該批涉嫌有份以錢騾詐騙方法來洗錢的人。錢騾（money mule）即是指將黑錢由一個帳戶，轉至另一個帳戶，或由一個國家，匯款至另一個國家的人。

歐洲刑警組織指出，負責招募的人越來越常透過線上約會網站和社群媒體誘導錢騾，說服他們假借匯款或收款名義開立銀行帳戶，「就算錢騾不知情，他們仍犯罪。執法單位會先循銀行帳戶戶名找人，而引發的法律後果可能會很嚴重。」

在刺次行動中，逾650間銀行、17個銀行聯盟及其他金融機構報告了7520宗涉嫌與錢騾有關的交易，避免了高達1290萬歐元（約1.12億港元）的損失。據指，愈來愈多不法分子透過約會網站及社交網來接近受害人，並設法引誘他們成為錢騾。

东网／中央社