公安部破获非法网络支付大案15起 涉案资金540余亿

【博闻社】媒体周日（29日）報道，公安部、中國人民銀行高度重視非法網絡支付這一新型犯罪等情況，經統一部署，今年地方公安機關已破獲15起重大非法網絡支付案件，拘捕一批疑犯，涉案資金高達540億餘元。

据了解，非法网络支付活动服务对象范围广泛，为网络传销、非法期货、电信诈骗、网络赌博等各类上游违法犯罪提供非法资金通道，帮助其转移资金，且为合法资金通道与违法犯罪活动之间搭建“地下通道”，形成“资金池”，帮助违法犯罪资金逃避监管，严重扰乱金融市场秩序，危害支付安全。此外，非法支付平台还助长信息买卖“黑产”蔓延，通过大量使用空壳企业、虚假商户，助长个人身份信息、银行卡信息、企业信息买卖“黑产”。

報道指，公安機關依「信息化建設、數據化實戰」辦理了一大批非法從事資金支付結算業務案件，如遼寧大連警方破獲的「深圳愛貝公司」一案中，平台以「聚合支付」為名向他人提供非法資金支付結算服務，涉案金額高達92億元；湖北漢川警方破獲的「上海迪付公司」一案中，平台搭建72個非法支付通道予違法犯罪主體使用，交易金額高達131億餘元。

中國人民銀行則依托互聯網金融風險整治工作機制，完善支付結算監管體系建設，建立健全監管制度，提升監管效能；強化風險監測預警，全方位排查風險，及時發現並處置風險交易；嚴厲懲治支付領域違規行為，對違規銀行、支付機構依法採取處以罰金、暫停業務、退出市場等懲治措施；強化銀警聯動，助警方今年以來打擊查處了一大批非法經營案件。

南都／东网