或將被北京列入不可靠實體清單及涉洗黑錢 滙豐銀行股價暴跌

【博聞社】環球時報報道說,北京很可能將英國滙豐銀行列入不可靠實體清單中的第一個。滙豐等銀行還被披露涉洗黑錢2萬億美元。周一收盤時,滙豐銀行股價暴跌5.52%。

中國政府周六發布針對外國實體的《不可靠實體清單規定》,對列入不可靠實體清單的外國實體,可視情況限制或禁止其從事與中國有關的進出口活動,限制或者禁止其在中國境內投資等。這一不可靠實體清單是在中美衝突的大背景之下設立的。

環球時報披露滙豐可能成為不可靠實體清單的首個企業之後,滙豐銀行的股票周一開盤下跌了4%,為1995以來的最低,投資者對滙豐銀行是否有可能在其主要業務地中國大陸與香港繼續發展持有懷疑。

事實上,自從華為孟晚舟事件爆發之後,滙豐銀行就成為北京攻擊的對象,北京譴責滙豐參與了美國在孟晚舟事件上“鉤陷以及惡意造局,拼湊材料以及捏造罪證”的活動,並且譴責這些活動是“蓄謀已久”。對此滙豐銀行一律予以否認,並且在幾個月前發表的一份公告中強調“希望社會各界能夠充分理解跨國銀行必須遵守國際規則”。中國官媒環球時報今年七月就威脅說,滙豐銀行出賣客戶,並且指出“即使中國政府不作為,中國人民也必將唾棄滙豐,並將滙豐在中國的業務逼入死胡同。”

FinCEN密件:德銀丶滙豐等涉洗黑錢2萬億美元

除了被北京列為不可靠實體之外,滙豐銀行還成為國際記者調查聯盟9月20日公布的調查報告中的攻擊對象。美國財政部金融犯罪執法網絡(Financial Crimes Enforcement Network,FinCEN)機密檔案顯示,多家跨國銀行在1999至2017年間,在可疑情況下仍替客戶轉賬,總交易額超過2萬億美元。

美國新聞網站BuzzFeed及國際調查記者同盟(ICIJ)最早取得2,657份流出密件,其中約2,100份是“可疑活動報告”(Suspicious Activity Reports, SAR),1999至2017年間由銀行向FinCEN提交。

在報告中頻繁出現的銀行包括:摩根大通銀行(JP Morgan Chase)丶德意志銀行美洲信託公司(Deutsche Bank Trust Company Americas)丶滙豐銀行美國(HSBC United States)丶渣打銀行(Standard Chartered)丶紐約梅隆銀行(The Bank of New York Mellon)。

英國廣播公司(BBC)引述密件報導,滙豐銀行明知出現龐氏騙局(Ponzi scheme),仍容許騙徒在2013及2014年從美國轉賬8,000萬美元到香港。

報導指居於美國的中國籍男子徐明(音譯Ming Xu),自稱“Dr Phil”,對外宣稱經營全球性投資銀行World Capital Market,但實際上是執行WCM777龐氏騙局。他透過網上講座及社交平台,宣傳雲端運算的投資機會,承諾100日有100%利潤,估計世界各地有數千人上當。

滙豐銀行回應時稱有關資料過時,該銀行自2012年起已配合全球逾60個監管機構,完善本身應對金融犯罪行為的監察工作。

事實上,這已非跨國銀行初犯,滙豐2012年因反洗黑錢不力被罰19.2億美元,德意志銀行也在2015年因協助可疑活動被罰款2.58億美元。

為何銀行在巨額罰款風險下,仍不斷參與違法活動?反洗錢諮詢公司AML Right Source的顧問懷特(Tim White)直言答案很簡單:錢。“繼續進行這些可疑交易,銀行賺到的錢比違法行為可能付出的成本還要多。”

法新社/德國之聲

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