美證監會:又一華人涉投資移民欺詐

投資移民

【博聞社】美國一家法院最近批准了美國證券交易監督委員會有關凍結加利福尼亞州聖貝納迪諾一名華人醫生以及其業務夥伴的資產的申請。他們兩人被控涉嫌濫用中國投資移民的投資資金

美國證監會上個月向加州中區聯邦地區法院起訴羅伯特·楊(Robert Yang)、克羅埃西亞·卡諾(Claudia Kano)和他們的公司Suncor Care Inc。這份民事起訴書說,在2012年末到2015年4月間,兩名被告從40名中國投資者那裡吸收了大約2000萬美元的投資。他們告知中國的投資移民,資金將用於投資開發加州多地的養老院,但是將他們其中的1000多萬美元挪為私用。起訴書還說,兩名被告在投資者不知情的情況下額外抽取了18%的支付給中介的費用,導致這些投資移民最終的投資金額過低,沒有資格通過投資移民項目(EB-5)申請綠卡。

與此同時,那些承諾在前兩年完工的養老院至今也沒有建起來。

今年以來,美國證監會已經向法院起訴了五起投資移民欺詐案件。7月,這個監管部門指控總部設在舊金山灣區的美國路凱國際能源集團及該集團的總裁兼首席執行長楊冰清及業務相關人士涉嫌投資移民欺詐。

據美國投資移民項目的規定,外國投資者在美國偏遠或高失業率地區投資50萬美元,並至少創造10個就業崗位,就能夠申請綠卡。投資移民項目一直受到諸多評判。許多投資移民項目下的外來投資都流向了富裕地區酒店、高級公寓的開發建設上,而沒有真正用於高失業率和偏遠地區的發展。

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