大陆警方或已查获特大地下钱庄286家

【博闻社综合】空前的暴跌，给中国股市以及普通投资者带来了巨大的损失。中国证监会展开调查之际，公安部也介入进行调查，今获悉国安局已查获特大地下钱庄286家。

7月9日，公安部副部长孟庆丰带队赴证监会，会同证监会排查近期恶意卖空股票与股指的线索针对近期境内证券市场出现的异常波动。随后公安部发布信息，部署全国公安机关依法打击证券期货领域违法犯罪活动。

多个信息源表明，公安部排名第三号的傅政华也参与到此项工作。公安部两位副部长参与到此次打击证券期货领域违法犯罪活动中，规格之高极为罕见。

按照公安部的要求，对涉嫌内幕交易、泄露内幕信息、编造并传播证券期货交易虚假信息、操纵证券期货市场等犯罪案件要坚决依法查处，对恶意卖空股票与股指涉嫌犯罪的线索，要会同有关主管部门迅速展开调查、依法处理。目前，公安部已经针对涉嫌恶意做空大盘蓝筹的十余家机构和个人开展核查取证工作。

今据吾上天涯爆料，截至7月9号下午18时，国安局已查获特大地下钱庄286家。封堵，查封近3万亿现金。爆料称，对于这笔资金“将以扰乱国内金融次序之罪名，收入国库”，对于此消息本社正在进一步核实之中。

分析人士指出，按照国内的职责分工，国安部门无权插手经济犯罪案件，但是，时有例外，比如，2000年涉嫌诈骗贾庆林原夫人林幼芳的经济犯罪案件，当时就指定由福建省国安厅承办。这次案件查办主体如果查证属实，可以证明中共已经将此次股灾上升到国家安全的范畴。另外，按照经济学家统计，在中国人民银行体系以外流通的现金市面流通的现金M0一般在五万亿，如果此次查封三万亿属实，必将对金融市场产生影响。

发生在今年7月初的此次股灾，官方怀疑有国外的财团和机构入资股市恶意做空。因此，查清进出股市的资金流向，决定了上述判断是否属实。

中国地下钱庄五花八门，经营的业务也五花八门。据悉，此次北京捣毁的十几个地下钱庄所涉及的交易主要是境外汇款，即所谓的“账户对敲”。地下钱庄在中国大陆收取客户人民币，计算好汇率和佣金之后，再通知境外合伙人将相应的外币转至客户指定的境外账户。

地下钱庄的操作方法很简便，内地客户先把人民币打入钱庄指定的内地账户，地下钱庄在扣除手续费后，将港币或美元打入客户在境外的账户。有知情人士透露，地下钱庄效率很高，只要客户提早半个小时告知转移金额和币种，钱庄就能按照即时兑换汇率帮客户把钱转出去，手续费约在0.8%－1.5%。一个小时内客户在香港开设的银行户头就能够收到相应的港币或美元。

以深圳地下钱庄为例，协助地下钱庄划转资金的除香港私人同伙外，还有一些香港的人民币兑换点，在香港开设几个外汇账户，物色几个马仔打理即可。虽然有关部门不断加大对地下钱庄的打击力度，但因香港资本项下可自由兑换政策，进行私人兑换和私人资金往来属于合法。