美媒:假官司成中国企业资金外移新招

【博闻社】根据华尔街日报报道,在中国经济面临不确定前景之际,中国企业或个人为了规避外汇汇管制,费尽脑筋设法将资金外移,手法可说是花样百出,有一家企业更佯称打官司败诉,需要赔款美国公司,但实际目的却是把内地资金外移。

报道引述美国律师哈里斯(Dan Harris)说,至少有一家中国公司尝试使用这种新的方式来绕过中国政府不断收紧的资本管控,炮制一起与一家境外实体的违约诉讼,然后这家中国公司故意败诉。

除了一些特殊情况外,中国居民每人每年的购汇上限为5万美元。由于中国经济放缓和人民币汇率承压引发一波资本外流潮,华尔街日报指出,中国政府加强了对所有试图流出的资本的监管审查。报道引述中国银行的一名管理人士透露,加强监管的举措包括,银行所有分支机构的经理都要进行正式培训,以强调这类审查的紧迫性。

但正如老生常谈的上有政策,下有对策,只要资金想流到某个地方,办法总是会有的。

报道指,哈里斯的律所Harris & Moure总部位于西雅图,他周日在该律所的博客网站China Law Blog上发布了一篇帖子,详细描述了他和一家中资公司顾问的对话。这名顾问给他打电话主要是为了让Harris & Moure帮助这家中资公司故意输掉一场捏造的合同违约的官司,这家中资公司然后会因此支付350万美元,并把这笔资金汇到美国。

但实际情况是,这些资金将付给由这家中资公司控制的在美国的实体。

哈里斯告诉华尔街日报,这是一家私人持股的中资制造企业,该公司希望进行这样的虚假仲裁,而不愿简单炮制一项涉及相同金额的诉讼和解,因为该公司担心瞒不过一直密切审查境外汇款的政府监管部门。

哈里斯在接受电话采访时称,他们想让一切看起来非常正式,仲裁程序也很快,这样预计他们只要三个月就能办成。

哈里斯称,他是在过去两周接到上述电话的,到目前为止,这是他接到的第一个此类电话,也是唯一的一个。他表示,他在部落格blog中提到的顾问的国籍进行了改动,以保护当事人的身份。

在与这家中国公司的西方顾问进行交谈后,哈里斯意识到,在中国企业想要把资金转移到的目的地美国,甚至不存在一个真正的对手方。

哈里斯称,考虑到违法性,他拒绝了这位顾问的提议。到目前为止,尚不清楚这个办法是否在中国企业中盛行,因为这种办法需要说服或欺骗海外律师。哈里斯得到的坊间反馈显示,试图采取他听说过的这类手法的案例只有另外一个。

不过,仍不断有公司打电话来询问更常用的把资本转移出去的办法。哈里斯称,仍有中国房地产公司打电话给他的律师事务所,询问把资金转移出中国的办法。

(法广)

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