工行马德里事件跟进：三名被羁押员工不得保释

【博闻社】据华尔街日报报道，马德里高等法院上周六发布公告称，法官裁定，中国工商银行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China Ltd. ,1398.HK, 简称:工商银行)马德里总部六名被羁押员工中的三人将被继续羁押，不得保释，其他三人可在每人缴纳10万欧元的保释金后取保候审。执法及司法部门未提供这六名被拘押的工商银行员工的具体身份。

西班牙有关部门展开了一项名为“影子行动”的调查，并于上周三逮捕了工商银行西班牙总部的五名高管。马德里高等法院上周五称，警方还逮捕了另一名该行员工。以资产规模计，工商银行是中国最大的商业银行。

西班牙和欧洲执法部门正在对工商银行西班牙子公司涉嫌为可疑犯罪组织的存款进行洗钱一事展开调查。

工商银行北京总部上周发布声明称，遵守反洗钱规定是工商银行的一项基本商业原则，工商银行马德里分行正在积极配合调查。

据报道，六名被拘押人员于当地时间上周五下午1点30分开始在帕拉市的一家法庭发表证词。帕拉市位于马德里以南，距马德里约半小时车程。马德里高等法院在一份公告中称，他们于下午3点15分完成作证。公告称，工商银行员工在一名口译员在场的情况下发表了证言。

华尔街日报还说，工商银行马德里总部上周三遭到的搜查缘起于西班牙2015年5月发起的一项代号为“蛇行动”(Operation Snake)的调查，那次行动摧毁了据称是一个中国人搭建的犯罪网络。西班牙方面怀疑这个网络从中国走私商品到西班牙，通过欺瞒海关的方式逃税。

2015年5月的行动结束后，西班牙当局继续深入调查，发现其他中国及西班牙的犯罪团伙也涉嫌利用工商银行的西班牙分支，将走私、税务欺诈以及剥削性劳动所得转移至中国。