孟加拉国央行案关键人物称两名中国人将资金转至菲律宾赌场

【博闻社】孟加拉国央行被盗1.01亿美元一案正在调查当中，本案一名关键人物周二否认策划了这一精心安排的盗窃行动，他表示，两名中国籍人士上个月组织了将被盗资金转入菲律宾的操作。

华尔街日报说，驻菲律宾的博彩中介人Kim Wong在该国的一次参议院听证会上说，他只承担了口译工作，帮助相关人士开立账户，最初这些账户接收了被盗资金中的8,100万美元。调查人员称，后来大部分资金被转移到菲律宾不甚透明的博彩业，在大笔资金被兑换为赌场筹码之后，他们仍在试图追踪这部分资金。

涉案赌场之一为太阳赌场度假酒店(Solaire Casino and Resort)，该酒店的一名律师Silverio Benny Tan在周二的听证会上表示，有9亿比索（合1,900万美元）后来被转移到海外的一家国际中介运营方的账户。总计有2,900万美元资金通过菲律宾一家资金转账公司PhilRem Services Corp.转入太阳赌场度假酒店的账户，其余资金流入其他几家中介手中，供在该赌场赌博之用。

这名律师称，太阳赌场度假酒店在3月初知悉该被盗案之后冻结了1.07亿比索的资金，当时总计转入该酒店账户的2,900万美元资金只剩这么多。

与此同时，根据Wong的证词，他已确认一位来自北京的赌场中介高舒华（音）以及来自澳门的丁志泽（音）把这笔钱款转入菲律宾。华尔街说记者均未能联系到上述两人进行置评。

Wong说，他与开立实际账户没有任何关系。

菲律宾反洗钱机构上周对Wong（又名Kam Sin Wong）和另一位经确认为中国籍的赌场中介徐伟康（音）提起刑事诉讼，称两人违反了该国的反洗钱法。据报道，Wong已否认有任何不当行为，他在周二称，他从高舒华处收到了用于支付赌债的钱款，并提出将属于孟加拉国央行的那部分钱款归还。

Wong是东方夏威夷娱乐有限公司(Eastern Hawaii Leisure Co.)的所有人兼经理，并且在马尼拉担任赌场中介人。这家公司在菲律宾北部经营一家赌场度假村， Wong表示，他的公司收到了据追踪来自孟加拉国央行在纽约联储账户资金中的一部分钱，而这些钱中的大多数被兑换成马尼拉迈达斯(Midas)赌场的筹码。

报道说，整个事件始于今年2月份，当时网络攻击者获取了孟加拉国央行的官方代码，试图从该央行在纽约联邦储备银行的账户上窃取近10亿美元，最终，他们获得了1.01亿美元。在这1.01亿美元当中，2,000万美元被转入斯里兰卡某银行的账户。在该银行向斯里兰卡央行报告发现异常交易迹象后，这笔钱返还给了孟加拉国。

菲律宾反洗钱委员会执行主管Julia Bacay-Abad周二向参议院表示，Wong似乎是此次孟加拉国央行资金失窃事件中的最终受益人之一，并且他知道这些钱与非法活动有关。

该反洗钱机构的另一位成员表示，已经联系了中国驻马尼拉大使馆寻求协助，帮助寻找可能在中国境内的潜在证人。