德意志銀行也淪陷！至少28家德國銀行遭指與莫薩克•馮賽卡有往來

【博聞社】根據《南德意志報》本週二（4月5日）發佈的一篇報導，過去幾年，至少有28家德國銀行是巴拿馬法律服務公司莫薩克•馮賽卡（Mossack Fonseca）的客戶。這家媒體指出，這些銀行利用莫薩克•馮賽卡的服務註冊或代理客戶管理逾1200多家空殼公司。德國最大的7家銀行中，其中6家都與這家法律服務公司有業務聯繫。

德國之聲引述《南德意志報》的報導說，該報點名指出，除了德意志銀行之外，尤其是德累斯頓銀行、德國商業銀行和巴伐利亞州立銀行（BAYERNLB）與莫薩克•馮賽卡有業務上的往來。德累斯頓銀行已被收購。文章接著寫道，這些銀行都強調近幾年改變了財政政策。德國商業銀行稱，其在2008年經歷了徹底轉型。而巴伐利亞州立銀行則指出，已經售出一家涉及 “巴拿馬文件”的子公司，此外，他們也將繼續展開調查。根據”國際調查報導記者聯盟（ICIJ）”分析，莫薩克•馮賽卡向世界各地超過500家銀行提供服務。

“巴拿馬文件”的曝光在德國政界激起了陣陣漣漪。其中一個焦點話題是更加嚴厲地打擊海外逃稅或是洗錢。德國司法部長馬斯（Heiko Maas）向《南德意志報》、北德意志電視臺（NDR）、西德意志電視臺(WDR)的聯合調查小組表示，他正在醞釀一個”透明登記處”，空殼公司必須公開真正的主人。增大透明是”打擊逃稅、打擊給恐怖分子提供資金支援的一個重要組成部分。”德國的反洗錢法需要得到相應的修改。

因多次向線人購買涉嫌逃稅的客戶名單而廣為之人的北威州財政部長瓦爾特-博揚斯（Norbert Walter-Borjans）估計，這起事件後，德國會有更多人向相關部門自首，《萊茵郵報》（Rheinischen Post）本週二發表的一篇文章對他進行了採訪，瓦爾特-博揚斯表示：”每次此類資料曝光之後，許多逃稅者會更加焦慮，選擇自首之路。”他鼓勵這些人邁出這一步。