英法瑞士金融監管機構清查當地銀行業者是否涉及巴拿馬文件

【博聞社】歐洲各銀行業監管機構已經開始清查，當地銀行業者是否與巴拿馬文件(Panama Papers)大規模洩露事件有牽連，這些檔揭示了如何利用離岸公司來為客戶隱匿財富。

路透社報導，瑞士金融市場監管局(FINMA)當地時間週四（7日）稱，各銀行必須打擊洗錢活動。當前日內瓦檢方正開展刑事調查。

上述從巴拿馬律師事務所莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）洩露出來的檔跨度長達四十年，該律所專門從事設立離岸公司，在蘇黎世和日內瓦都有辦公室。檔表明全球各行普遍採用此類工具，由此引發了全球的相關調查。

英國金融市場行為監管局(FCA)週四稱，該局已經寫信給20家銀行以及其他金融機構，要求其說明是否牽涉到巴拿馬檔以及相關情況，截止期限為4月15日。

根據國際調查記者同盟(International Consortium of Investigative Journalists，簡稱 ICIJ)，滙豐及其關聯公司在Mossack Fonseca幫助下設立了2,300多家空殼公司。對於有關滙豐利用離岸機構説明客戶搞稅務欺詐的聯想，滙豐予以駁斥。

法國金融監管機構ACPR也在7日表示，已告知法國各行提交更多關於其業務與避稅天堂之間關聯的資訊。

報導還說，德國金融監管局(Bafin)也在調查德國的銀行在其中的角色。據報導，包含德意志銀行在內，德國至少有28家銀行牽涉其中。

瑞典、荷蘭和奧地利的監管機構本周稍早已經表示，他們正在調查上述檔中提到的銀行。